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备忘事项 |
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2024-04-26
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寿仙谷关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603896_20240426_YIXY.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2023年度工作报告》
2 《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2023年度工作报告》
3 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度财务决算报告》
4 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度利润分配预案》
5 《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划(2024-2026)》
6 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年年度报告》(全文及摘要)
7 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度日常关联交易预案》
8 关于公司申请2024年度综合授信额度及相关担保事项的议案
9 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
10 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
11 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度董事薪酬方案》
12 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度监事薪酬方案》
13 关于拟注销回购股份的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
17 关于修订《董事会议事规则》的议案
18 关于修订《关联交易管理制度》的议案
19 关于修订《对外担保管理制度》的议案
20 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
21 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2024-04-26
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寿仙谷关于申请2024年度综合授信额度及相关担保事项的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603896_20240426_EGHG.pdf
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2024-04-26
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寿仙谷续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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寿仙谷2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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寿仙谷关于聘任副总经理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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寿仙谷第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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寿仙谷2024年度日常关联交易预案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603896_20240426_SNUS.pdf
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2024-04-26
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寿仙谷第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603896_20240426_AZ41.pdf
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2024-04-26
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寿仙谷2023年度利润分配预案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603896_20240426_F4RQ.pdf
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2024-04-26
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寿仙谷关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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寿仙谷关于制定及修订部分公司治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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寿仙谷2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603896_20240426_65NZ.pdf
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2024-04-26
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寿仙谷关于注销回购专用证券账户股份的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603896_20240426_JK2N.pdf
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2024-04-26
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寿仙谷关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603896_20240426_XPC6.pdf
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2024-04-26
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寿仙谷关于部分募集资金投资项目延期、变更实施主体的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603896_20240426_ONZ2.pdf
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2024-04-02
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寿仙谷关于“寿22转债”转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603896_20240402_ITA8.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-13
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寿仙谷关于退还杭州市拱墅区79号地块国有建设用地使用权并竞得杭州市拱墅区东新单元20号地块国有建设用地使用权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/603896_20240313_YW5N.pdf
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2024-03-13
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寿仙谷关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/603896_20240313_DB1R.pdf
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2024-01-13
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寿仙谷关于不向下修正“寿22转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/603896_20240113_76YO.pdf
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2024-01-06
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寿仙谷关于“寿22转债”预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/603896_20240106_1FFR.pdf
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2024-01-03
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寿仙谷关于“寿22转债”转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/603896_20240103_FZ9M.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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寿仙谷关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/603896_20231228_AEGV.pdf
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2023-12-16
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寿仙谷关于全资子公司获得国产保健食品注册证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/603896_20231216_6ZIQ.pdf
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2023-12-05
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寿仙谷关于全资子公司完成国产保健食品备案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/603896_20231205_T0J9.pdf
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2023-11-10
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寿仙谷关于“寿22转债”付息公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/603896_20231110_TB6E.pdf
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2023-11-08
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寿仙谷关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/603896_20231108_ZH2O.pdf
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