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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-30
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于的议案
2 关于的议案
3 公司2024年年度报告全文及摘要
4 关于的议案
5 关于公司2024年度利润分配预案的议案
6 关于公司续聘2025年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
7 关于确认2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认2024年度公司独立董事薪酬的议案
9 关于确认2024年度公司监事薪酬的议案
10 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于取消监事会并修订部分条款的议案
12 关于修订的议案
13 关于修订的议案 |
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2025-04-30
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关于取消监事会并修订《公司章程》、制定和修订公司部分制度的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_BFD4.pdf
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2025-04-30
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_OX03.pdf
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2025-04-30
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第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_XRGU.pdf
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2025-04-30
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_EXFU.pdf
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2025-04-30
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603895_20250430_60AJ.pdf
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2025-04-26
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关于2024年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_9LMI.pdf
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2025-04-26
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关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_8FXO.pdf
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2025-04-26
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关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_9U7T.pdf
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2025-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_OR0H.pdf
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2025-04-26
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关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_2JQ8.pdf
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2025-04-26
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_77YO.pdf
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2025-04-26
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董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_VG7U.pdf
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2025-04-26
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第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_KH9G.pdf
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2025-04-26
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关于续聘会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_G17R.pdf
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2025-04-26
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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_ZSMB.pdf
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2025-04-26
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_KHF4.pdf
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2025-04-26
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公司对会计师事务所履职情况评估报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_JOYX.pdf
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2025-04-26
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603895_20250426_X145.pdf
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2025-04-22
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股东减持股份结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603895_20250422_TQ1T.pdf
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2025-04-15
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603895_20250415_W9OE.pdf
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2025-04-09
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(603895) 天永智能:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司北京分公司 2907318.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 2881680.00
高盛（中国）证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1731072.20
首创证券股份有限公司北京五道口证券营业部 1707974.00
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 1534797.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 2083457.00
国信证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 1992432.00
中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 1667132.00
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 1623921.00
广发证券股份有限公司诸暨东二路证券营业部 1547481.00
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-03-22
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603895_20250322_QD50.pdf
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2025-03-14
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关于终止2022年度非公开发行A股股票事项的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-14/603895_20250314_I4OG.pdf
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2025-03-14
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第三届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-14/603895_20250314_BFGJ.pdf
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2025-03-14
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-14/603895_20250314_C0N6.pdf
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2025-03-06
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关于收到中标通知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-06/603895_20250306_8BGS.pdf
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2025-02-25
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关于累计涉及诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-25/603895_20250225_G71T.pdf
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