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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-30
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603876_20250430_X246.pdf
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度财务决算报告的议案
4 关于公司2024年度利润分配方案的议案
5 关于对公司2025年度对外担保授权的议案
6 关于2025年度公司融资业务授权的议案
7 关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案
8 关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案
9 关于公司2025年度开展铝锭套期保值业务的议案
10 关于公司2025年度使用自有资金购买理财产品的议案
11 关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案
12 关于公司监事2025年度薪酬的议案
13 关于提请股东会授权董事会进行2025年中期分红方案的议案
14 关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案
15 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
16 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
17 关于变更注册资本暨修订公司章程的议案 |
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2025-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603876_20250429_UGEH.pdf
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2025-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2024年年股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603876_20250429_U5TQ.pdf
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2025-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于2025年度公司融资业务授权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603876_20250429_KBD5.pdf
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2025-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603876_20250429_WC7U.pdf
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2025-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603876_20250429_5DIJ.pdf
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2025-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603876_20250429_4X95.pdf
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2025-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603876_20250429_1IHF.pdf
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2025-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2025年度对外担保授权的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603876_20250429_PT27.pdf
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2025-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603876_20250429_VD21.pdf
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2025-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司2024年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603876_20250429_KA6V.pdf
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2025-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司2025年度使用自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603876_20250429_1MXE.pdf
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2025-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603876_20250429_OKMK.pdf
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2025-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于2025年中期分红安排的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603876_20250429_UYOZ.pdf
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2025-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603876_20250429_9G0V.pdf
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2025-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于2025年度开展铝锭套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603876_20250429_2T7Y.pdf
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2025-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于变更注册资本暨修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603876_20250429_MLSM.pdf
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2025-04-29
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603876_20250429_UYCC.pdf
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2025-04-23
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/603876_20250423_0KL3.pdf
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2025-04-17
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于为境外全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/603876_20250417_0OC2.pdf
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2025-04-10
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/603876_20250410_TRZ0.pdf
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2025-04-10
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于美国关税对公司影响的自愿性信息披露公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/603876_20250410_LDTI.pdf
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2025-04-10
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于“鼎胜转债”到期兑付结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/603876_20250410_72TW.pdf
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2025-04-10
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/603876_20250410_3DUN.pdf
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2025-04-02
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江苏鼎胜新能源材料股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/603876_20250402_KOVE.pdf
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