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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-27 |
拟披露中报 |
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2025-06-19
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浙江诚意药业股份有限公司关于提供担保进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/603811_20250619_3XO8.pdf
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2025-06-12
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2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000登记日 ，2025-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-12
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2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000除权日 ，2025-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-12
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2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000红利发放日 ，2025-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-12
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浙江诚意药业股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603811_20250612_0MX5.pdf
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2025-06-05
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浙江诚意药业股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603811_20250605_E1GL.pdf
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2025-06-05
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浙江诚意药业股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603811_20250605_PL4P.pdf
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2025-05-27
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浙江诚意药业股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/603811_20250527_R0CZ.pdf
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2025-05-21
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浙江诚意药业股份有限公司关于选举公司第五届董事会职工董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603811_20250521_D2VE.pdf
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2025-05-21
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浙江诚意药业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603811_20250521_RQPE.pdf
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2025-05-21
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浙江诚意药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603811_20250521_NFJW.pdf
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2025-05-21
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浙江诚意药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603811_20250521_5Y4I.pdf
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2025-05-07
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浙江诚意药业股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/603811_20250507_MRB5.pdf
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2025-04-30
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年度财务决算报告
4 2024年度利润分配预案
5 2024年年度报告及摘要
6 关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案
7 关于审议公司董事、监事2024年度薪酬的议案
8 关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
9 关于公司续聘会计师事务所的议案
10 关于修订《浙江诚意药业股份有限公司经营管理层人员薪酬管理办法》的议案
11 关于确定公司第五届董事、高级管理人员薪酬标准的议案
12.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
12.01 颜贻意
12.02 赵春建
12.03 张志宏
12.04 柯泽慧
12.05 张高桥
13.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
13.01 黄明
13.02 李闻
13.03 周春萍 |
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2025-04-30
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浙江诚意药业股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_CRI7.pdf
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2025-04-30
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浙江诚意药业股份有限公司关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_SBGV.pdf
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2025-04-30
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浙江诚意药业股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_VAU8.pdf
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2025-04-30
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浙江诚意药业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_16BS.pdf
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2025-04-30
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浙江诚意药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_FKO6.pdf
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2025-04-30
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浙江诚意药业股份有限公司关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_EBSY.pdf
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2025-04-30
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浙江诚意药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_KMZA.pdf
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2025-04-30
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浙江诚意药业股份有限公司关于申请办理综合授信业务并为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_OI47.pdf
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2025-04-30
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浙江诚意药业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_TEO9.pdf
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2025-04-30
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浙江诚意药业股份有限公司关于2024年度计提减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_9FUA.pdf
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2025-04-30
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浙江诚意药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_JNEQ.pdf
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2025-04-30
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浙江诚意药业股份有限公司2025年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_S1ZV.pdf
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2025-04-30
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浙江诚意药业股份有限公司2024年度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_LCLP.pdf
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2025-04-30
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浙江诚意药业股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_G4VV.pdf
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2025-04-30
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浙江诚意药业股份有限公司关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_HI6L.pdf
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