公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-16
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第五届董事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603808_20240416_SG44.pdf
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2024-04-16
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关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ,2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-01-31
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2023年年度业绩预告暨拟计提商誉减值准备公告 |
上交所公告,财务指标,业绩预测 |
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2024-01-10
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第五届监事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-10
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第五届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-09
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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2024-01-09
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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第四届董事会第二十二次临时会议决议公告 |
上交所公告,高管变动,关联交易 |
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2023-12-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-08 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于续聘2023年度审计机构的议案
2 关于修订的议案
3.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举夏国新先生为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举刘树祥先生为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举王薇女士为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举王笃森先生为公司第五届董事会非独立董事
4.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举李鹏志先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举杜岩冰先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举周到先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举涂丽萍女士为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举丁天鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-23
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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2023-12-23
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关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告 |
上交所公告,投资项目 |
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2023-12-23
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第四届监事会第十九次临时会议决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2023-12-23
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关于终止房产租赁暨关联交易进展的公告 |
上交所公告,关联交易 |
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2023-12-23
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关于续聘2023年度审计机构的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2023-12-23
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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2023-12-20
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关于控股股东增持股份计划实施完毕的公告 |
上交所公告,其它 |
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2023-11-14
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关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告,其它 |
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2023-11-03
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控股股东增持股份进展公告 |
上交所公告,其它 |
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2023-10-31
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第四届董事会第二十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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2023-10-31
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关于2023年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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2023-10-31
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第四届监事会第十八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-31
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关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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