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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-30
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于股份回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603681_20250430_9EFR.pdf
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案
4 关于公司2024年度财务报告的议案
5 关于公司2024年度财务决算报告的议案
6 关于公司2024年度利润分配的议案
7 关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案
8 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
9 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10 关于公司2025年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于公司2025年度对外担保预计的议案
13 关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案
14 关于公司开展2025年度套期保值业务的议案
15 关于公司开展2025年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案
16 关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案 |
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案
4 关于公司2024年度财务报告的议案
5 关于公司2024年度财务决算报告的议案
6 关于公司2024年度利润分配的议案
7 关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案
8 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
9 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
10 关于公司2025年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于公司2025年度对外担保预计的议案
13 关于公司2025年度对外借款相关事宜的议案
14 关于公司开展2025年度套期保值业务的议案
15 关于公司开展2025年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案
16 关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案 |
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2025-04-29
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2024年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603681_20250429_UMLF.pdf
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2025-04-29
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上海永冠众诚新材料科技(集团）股份有限公司2025年一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603681_20250429_POOT.pdf
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2025-04-29
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上海永冠众诚新材料科技(集团）股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603681_20250429_YN0S.pdf
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2025-04-29
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603681_20250429_UWG4.pdf
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2025-04-29
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2025年度对外担保预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603681_20250429_F0CS.pdf
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2025-04-29
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于调整公司2021年股权激励计划首次授予及预留授予激励对象名单、期权数量并注销部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603681_20250429_OH23.pdf
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2025-04-29
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603681_20250429_MC0I.pdf
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2025-04-29
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展2025年度套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603681_20250429_JMPK.pdf
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2025-04-29
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603681_20250429_LWF0.pdf
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2025-04-29
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603681_20250429_5Y8N.pdf
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2025-04-29
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上海永冠众诚新材料科技(集团）股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603681_20250429_QMIO.pdf
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2025-04-29
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2025年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603681_20250429_9AL7.pdf
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2025-04-29
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展2025年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603681_20250429_EBUQ.pdf
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2025-04-29
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上海永冠众诚新材料科技(集团）股份有限公司2024年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603681_20250429_JMQ3.pdf
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2025-04-29
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603681_20250429_7UP6.pdf
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2025-04-29
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上海永冠众诚新材料科技(集团）股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603681_20250429_4U67.pdf
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2025-04-24
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/603681_20250424_G9SM.pdf
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2025-04-23
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/603681_20250423_N6DE.pdf
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2025-04-22
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于通过高新技术企业复审的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603681_20250422_VYC7.pdf
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2025-04-17
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/603681_20250417_OZUZ.pdf
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2025-04-16
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/603681_20250416_DW8S.pdf
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2025-04-11
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于收到实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/603681_20250411_JB63.pdf
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2025-04-02
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/603681_20250402_G7GK.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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