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备忘事项 |
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2025-06-05
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年度财务决算报告
4 2025年度财务预算报告
5 《2024年年度报告》全文及摘要
6 2024年度利润分配预案
7 关于2025年向金融机构申请授信额度及融资的议案
8 关于预计2025年度担保额度的议案
9 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案
10 关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案
11 关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
12 关于转让全资子公司的议案
13 关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
14 关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案
15 关于修订、废止公司部分治理制度的议案 |
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2025-06-05
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603567_20250605_SYS4.pdf
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2025-06-05
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603567_20250605_6CXE.pdf
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2025-06-05
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603567_20250605_IVJQ.pdf
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2025-06-05
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603567_20250605_6KVP.pdf
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2025-05-29
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司获得药物临床试验批准通知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-29/603567_20250529_8NCS.pdf
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2025-05-29
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于全资子公司收购其控股子公司股权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-29/603567_20250529_XYO4.pdf
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2025-05-27
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/603567_20250527_TO8C.pdf
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2025-05-14
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司银行贷款展期提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603567_20250514_BGP0.pdf
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2025-05-14
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603567_20250514_JF7E.pdf
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2025-05-14
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603567_20250514_HSUB.pdf
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2025-05-14
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/603567_20250514_L8GL.pdf
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2025-05-13
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/603567_20250513_YHQX.pdf
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2025-05-09
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于参加2025年黑龙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/603567_20250509_3UEC.pdf
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2025-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_UTYX.pdf
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2025-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_OBBB.pdf
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2025-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_SOXO.pdf
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2025-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于预计2025年度担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_6ZVF.pdf
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2025-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2025年向金融机构申请授信额度及融资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_R0L9.pdf
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2025-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_X368.pdf
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2025-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_1435.pdf
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2025-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保进展的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_OZL1.pdf
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2025-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_EVLU.pdf
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2025-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_NAWB.pdf
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2025-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于聘任财务总监的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_7L21.pdf
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2025-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_FOJO.pdf
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2025-04-30
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603567_20250430_YIVD.pdf
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2025-04-19
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/603567_20250419_DZ42.pdf
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2025-04-10
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于全资子公司收到《药品补充申请批准通知书》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/603567_20250410_9UQ2.pdf
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2025-04-02
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黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于转让全资子公司股权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/603567_20250402_YH87.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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