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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司独立董事2023年度述职报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配预案的议案
7 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8 关于董事薪酬方案的议案
9 关于监事薪酬方案的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
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2024-04-26
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营口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立境外子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603396_20240426_6UV2.pdf
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2024-04-26
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营口金辰机械股份有限公司关于关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603396_20240426_7N25.pdf
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2024-04-26
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营口金辰机械股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603396_20240426_YJ17.pdf
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2024-04-26
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营口金辰机械股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603396_20240426_8RYO.pdf
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2024-04-26
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营口金辰机械股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603396_20240426_X57S.pdf
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2024-04-26
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营口金辰机械股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603396_20240426_REGP.pdf
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2024-04-26
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营口金辰机械股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603396_20240426_XQCM.pdf
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2024-04-26
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营口金辰机械股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603396_20240426_2HJI.pdf
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2024-04-26
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营口金辰机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603396_20240426_VPPE.pdf
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2024-04-26
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营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603396_20240426_9EPP.pdf
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2024-04-26
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营口金辰机械股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603396_20240426_DFR3.pdf
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2024-04-26
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营口金辰机械股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603396_20240426_7ANQ.pdf
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2024-04-26
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营口金辰机械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603396_20240426_XQWV.pdf
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2024-04-16
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营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603396_20240416_7IPJ.pdf
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2024-04-03
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营口金辰机械股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603396_20240403_7CV8.pdf
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2024-03-29
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营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603396_20240329_R5K3.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603396_20240327_HVVA.pdf
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2024-03-26
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营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603396_20240326_5KBK.pdf
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2024-03-19
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营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603396_20240319_JU9D.pdf
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2024-03-14
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营口金辰机械股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603396_20240314_K06O.pdf
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2024-03-14
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
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2024-03-14
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营口金辰机械股份有限公司关于减少注册资本及通知债权人的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603396_20240314_SWK4.pdf
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2024-03-14
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营口金辰机械股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603396_20240314_J5XF.pdf
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2024-03-14
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营口金辰机械股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603396_20240314_CT5H.pdf
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2024-03-14
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营口金辰机械股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603396_20240314_0RNK.pdf
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2024-03-14
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营口金辰机械股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603396_20240314_Y8L4.pdf
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2024-03-14
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营口金辰机械股份有限公司关于开立理财专用结算账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603396_20240314_I02W.pdf
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2024-03-14
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营口金辰机械股份有限公司关于参股公司苏州辰锦智能科技有限公司申请破产清算的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603396_20240314_TGH5.pdf
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2024-03-14
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营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603396_20240314_13BO.pdf
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2024-03-14
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营口金辰机械股份有限公司关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603396_20240314_VTEB.pdf
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