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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-25
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浙江鼎力机械股份有限公司关于调整公司组织架构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603338_20240425_1RI8.pdf
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告及其摘要
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于确认2023年度监事薪酬的议案
9 关于公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户提供担保的议案
10 关于公司对公司合并报表范围内的下属企业提供担保额度预计的议案
11 关于公司及全资子公司向金融机构申请授信额度的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
15 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
16 关于修订《公司募集资金管理及使用制度》的议案
17 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
18 关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2024-04-25
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浙江鼎力机械股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603338_20240425_T080.pdf
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2024-04-25
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浙江鼎力机械股份有限公司关于公司对公司合并报表范围内的下属企业提供担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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浙江鼎力机械股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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浙江鼎力机械股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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浙江鼎力机械股份有限公司2023年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603338_20240425_0NIQ.pdf
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2024-04-25
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浙江鼎力机械股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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浙江鼎力机械股份有限公司2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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浙江鼎力机械股份有限公司关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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浙江鼎力机械股份有限公司关于公司及公司合并报表范围内的下属企业为客户提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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浙江鼎力机械股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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浙江鼎力机械股份有限公司关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603338_20240425_TGYF.pdf
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2024-04-25
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浙江鼎力机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603338_20240425_929T.pdf
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2024-04-25
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浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603338_20240425_DP4M.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-30; 一次变更日期: 2024-04-25; 一次变更公告日期: 2024-04-16; |
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2024-03-23
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浙江鼎力机械股份有限公司关于投资新建项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-12
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浙江鼎力机械股份有限公司关于《2024年度提质增效重回报行动方案》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-11
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浙江鼎力机械股份有限公司关于公司董事、董事会秘书增持公司股份计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-06
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浙江鼎力机械股份有限公司关于审计机构变更签字注册会计师及项目质量控制复核人员的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-31
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浙江鼎力机械股份有限公司2023年年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-10
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浙江鼎力机械股份有限公司关于到期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/603338_20240110_10TI.pdf
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2024-01-10
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浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/603338_20240110_54XQ.pdf
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2024-01-10
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浙江鼎力机械股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/603338_20240110_SJP9.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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