公告日期 |
备忘事项 |
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2025-06-28
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召开2025年度第2次临时股东大会 ,2025-07-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期限
3 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8 《关于未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
10 《关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改的议案》
11.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 《股东会议事规则》
11.02 《董事会议事规则》
11.03 《独立董事工作制度》
11.04 《对外投资管理制度》
11.05 《关联交易管理制度》
11.06 《规范与关联方资金往来的管理制度》
11.07 《对外担保管理制度》
11.08 《募集资金管理制度》
11.09 《内部审计制度》
12 《关于子公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 |
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2025-06-28
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宏和科技关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改《公司章程》及修订部分治理制度的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603256_20250628_IJCH.pdf
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2025-06-28
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宏和科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603256_20250628_XWKC.pdf
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2025-06-28
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宏和科技第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603256_20250628_8RWT.pdf
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2025-06-28
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宏和科技第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603256_20250628_Q4W7.pdf
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2025-06-28
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宏和科技关于子公司2025年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-28/603256_20250628_KWEF.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ,2025-08-28 |
拟披露中报 |
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2025-06-10
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宏和科技董事减持计划时间届满暨减持结果公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-10/603256_20250610_G0XH.pdf
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2025-05-29
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宏和科技2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-29/603256_20250529_7CFS.pdf
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2025-04-30
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宏和科技关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603256_20250430_ZEWV.pdf
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ,2025-05-28 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于公司2024年年度审计报告及财务报告的议案》
5 《关于公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告的议案》
6 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》
8 《关于公司续聘会计师事务所及聘任内控审计机构的议案》
9 《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》
10 《关于公司签订的议案》 |
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2025-04-29
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宏和科技关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603256_20250429_F50E.pdf
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2025-04-29
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宏和科技关于拟与黄石市经济开发区铁山区人民政府签订项目投资合同书的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603256_20250429_3RPN.pdf
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2025-04-29
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宏和科技关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603256_20250429_HD3S.pdf
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2025-04-29
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宏和科技2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603256_20250429_QJ7V.pdf
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2025-04-29
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宏和科技关于续聘2025年度审计机构及聘任内控审计机构的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603256_20250429_T18S.pdf
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2025-04-29
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宏和科技第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603256_20250429_B5MF.pdf
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2025-04-29
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宏和科技第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603256_20250429_NGA2.pdf
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2025-04-29
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宏和科技2024年度主要经营数据公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603256_20250429_A8Y1.pdf
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2025-04-29
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宏和科技2025年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告,关联交易 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603256_20250429_HPPL.pdf
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2025-04-29
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宏和科技2024年年度股东大会通知 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603256_20250429_W70X.pdf
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2025-04-29
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宏和科技2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603256_20250429_0M0W.pdf
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2025-04-12
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宏和电子材料科技股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603256_20250412_IKEY.pdf
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2025-04-12
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宏和科技关于暂不召开股东大会的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603256_20250412_FRIN.pdf
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2025-04-12
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宏和科技关于2025年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603256_20250412_E4RD.pdf
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2025-04-12
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宏和科技第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603256_20250412_3C72.pdf
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2025-04-12
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宏和科技第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603256_20250412_WWMT.pdf
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2025-03-29
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宏和科技2024年年度业绩预告更正公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/603256_20250329_G6OL.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ,2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-22
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宏和科技关于全资子公司黄石宏和申请银行综合授信并为其提供担保的进展公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603256_20250322_9EVC.pdf
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2025-03-20
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宏和科技关于全资子公司获得政府补贴的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/603256_20250320_J04X.pdf
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