新凤鸣

公告日期	备忘事项	事件类型
2024-04-26	新凤鸣集团股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告	上交所公告，其它
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2024-04-26	第六届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
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2024-04-26	第六届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
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2024-04-26	2024年一季度主要经营数据公告	上交所公告，其它
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2024-04-16	2023年年度股东大会决议公告	上交所公告
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2024-04-02	可转债转股结果暨股份变动公告	上交所公告，股本变动
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2024-04-02	关于公司高级管理人员辞职的公告	上交所公告
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2024-04-02	关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告	上交所公告，回购
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2024-03-28	拟披露季报 ，2024-04-26	拟披露季报
2024-03-28	第六届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告，其它
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2024-03-28	关于取消召开“凤21转债” 2024 年第一次债券持有人会议的公告	上交所公告，其它
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2024-03-28	关于“凤21转债”2023 年度付息公告	上交所公告，其它
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2024-03-26	关于2024年度开展期货套期保值业务的公告	上交所公告，投资项目
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2024-03-26	召开2023年度股东大会 ，2024-04-15	召开股东大会，年度股东大会
1 2023年度董事会工作报告 2 2023年度监事会工作报告 3 2023年度财务决算 4 《2023年年度报告》及摘要 5 关于续聘会计师事务所的议案 6 2023年度利润分配方案 7 关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况并预计2024年度日常关联交易的议案 8 关于预计2024年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案 9 关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案 10 关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案 11 关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案 12 关于2024年度开展期货套期保值业务的议案 13 关于公司制定《会计师事务所选聘制度》以及修订部分制度的议案
2024-03-26	关于拟注销全资孙公司的公告	上交所公告，基本资料变动
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2024-03-26	新凤鸣集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
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2024-03-26	关于召开“凤21转债” 2024 年第一次债券持有人会议的通知	上交所公告，其它
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2024-03-26	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
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2024-03-26	关于实际控制人部分股份质押的公告	上交所公告，股份冻结
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2024-03-26	2023年年度主要经营数据公告	上交所公告，其它
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2024-03-26	关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告	上交所公告，其它
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2024-03-26	第六届监事会第七次会议决议公告	上交所公告，其它
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2024-03-26	第六届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告，其它
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2024-03-26	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告，其它
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2024-03-26	关于确认公司2023年度日常关联交易执行情况并预计2024年度日常关联交易的公告	上交所公告，关联交易
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2024-03-26	关于2024年度公司及其下属子公司之间预计担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
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2024-03-26	关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的公告	上交所公告，借款
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2024-03-26	关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告	上交所公告，投资项目
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2024-03-26	新凤鸣集团股份有限公司2023年年度报告全文	刊登年报
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2024-03-26	关于公司制定《会计师事务所选聘制度》以及修订部分制度的公告	上交所公告，基本资料变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603225_20240326_YWOW.pdf
2024-03-26	关于2023年度利润分配方案的公告	上交所公告，分配方案
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2024-03-23	关于实际控制人股份解除质押的公告	上交所公告，股份冻结
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603225_20240323_GQH0.pdf
2024-03-22	2024年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603225_20240322_T2MC.pdf