金能科技

公告日期	备忘事项	事件类型
2024-04-27	召开2023年度股东大会 ，2024-05-21	召开股东大会，年度股东大会
1 2023年度董事会工作报告 2 2023年度监事会工作报告 3 2023年年度报告及其摘要 4 2023年度财务决算报告 5 2023年度利润分配方案 6 2023年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告 7 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 8 关于董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬计划的议案 9 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 11 关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案 12 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 13 关于2024年继续开展期货套期保值业务的议案 14 关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案
2024-04-27	召开2023年度股东大会 ，2024-05-21	召开股东大会，年度股东大会
1 2023年度董事会工作报告 2 2023年度监事会工作报告 3 2023年年度报告及其摘要 4 2023年度财务决算报告 5 2023年度利润分配方案 6 2023年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告 7 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 8 关于董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬计划的议案 9 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 10 2024年度财务预算报告 11 关于2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案 12 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 13 关于2024年继续开展期货套期保值业务的议案 14 关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案
2024-04-24	金能科技关于召开2023年年度业绩说明会的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603113_20240424_1E9I.pdf
2024-04-09	金能科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
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2024-04-09	金能科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
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2024-04-09	金能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
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2024-04-09	金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告	上交所公告
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2024-04-09	金能科技股份有限公司关于选举第五届监事会主席的公告	上交所公告
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2024-04-02	金能科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告	上交所公告
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2024-04-02	金能科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告	上交所公告
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2024-03-30	金能科技股份有限公司关于控股股东提前还款并解除部分质押的公告	上交所公告，其它
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2024-03-28	拟披露季报 ，2024-04-30	拟披露季报
2024-03-23	召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-08	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《独立董事工作制度》的议案 2 关于2024年度公司及全资子公司之间担保额度的议案 3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案 3.01 选举秦庆平先生为第五届董事会非独立董事 3.02 选举单曰新先生为第五届董事会非独立董事 3.03 选举王咏梅女士为第五届董事会非独立董事 3.04 选举王忠霞女士为第五届董事会非独立董事 3.05 选举刘红伟先生为第五届董事会非独立董事 3.06 选举王建文先生为第五届董事会非独立董事 3.07 选举谷文彬先生为第五届董事会非独立董事 4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案 4.01 选举黄侦武先生为第五届董事会独立董事 4.02 选举崔洪芝女士为第五届董事会独立董事 4.03 选举高永峰先生为第五届董事会独立董事 4.04 选举武恒光先生为第五届董事会独立董事 5.00 关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案 5.01 选举祝德增先生为第五届监事会非职工代表监事
2024-03-23	金能科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告	上交所公告，其它
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2024-03-23	金能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
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2024-03-23	金能科技股份有限公司关于2024年度公司及全资子公司之间担保额度的公告	上交所公告，担保(或解除)
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2024-03-23	金能科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告，其它
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2024-03-23	金能科技股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告	上交所公告，高管变动
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2024-03-23	金能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告	上交所公告，高管变动
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2024-03-02	金能科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告	上交所公告，担保(或解除)
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2024-02-02	金能科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告	上交所公告，其它
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2024-02-02	金能科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告，其它
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2024-02-02	金能科技股份有限公司关于向银行申请融资进展的公告	上交所公告，其它
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2024-02-02	金能科技股份有限公司关于不向下修正“金能转债”转股价格的公告	上交所公告，其它
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2024-02-01	金能科技股份有限公司关于公司通过高新技术企业重新认定的公告	上交所公告，其它
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2024-01-31	金能科技股份有限公司2023年年度业绩预告	上交所公告，其它
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2024-01-27	金能科技股份有限公司关于“金能转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告	上交所公告，其它
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2024-01-03	金能科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告	上交所公告，其它
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2024-01-03	金能科技股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告	上交所公告，其它
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