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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-05-01
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金能科技股份有限公司关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/603113_20250501_78KN.pdf
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2025-04-29
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金能科技股份有限公司关于全资子公司签署《战略合作框架协议》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603113_20250429_FAZY.pdf
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2025-04-29
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金能科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603113_20250429_1GQQ.pdf
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2025-04-29
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金能科技股份有限公司2025年第一季度利润分配方案的公告（更正后） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603113_20250429_XJZ4.pdf
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2025-04-28
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-05-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于2025年第一季度利润分配的议案 |
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2025-04-28
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金能科技股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/603113_20250428_8SJH.pdf
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2025-04-28
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金能科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/603113_20250428_V7AT.pdf
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2025-04-28
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金能科技股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/603113_20250428_WKMV.pdf
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2025-04-28
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金能科技股份有限公司2025年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/603113_20250428_9T54.pdf
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2025-04-28
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金能科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/603113_20250428_8MXF.pdf
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2025-04-28
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金能科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/603113_20250428_J774.pdf
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2025-04-28
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金能科技股份有限公司2025年第一季度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/603113_20250428_5BCO.pdf
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2025-04-25
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金能科技股份有限公司关于举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603113_20250425_8SCS.pdf
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2025-04-12
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金能科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603113_20250412_6U3J.pdf
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2025-04-12
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金能科技股份有限公司关于向银行申请融资进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603113_20250412_CPTT.pdf
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2025-04-02
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金能科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/603113_20250402_0P79.pdf
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2025-04-02
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金能科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/603113_20250402_BXJ6.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报 |
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2025-03-22
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年年度报告及其摘要
4 2024年度财务决算报告
5 2024年度利润分配方案
6 2024年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
7 关于董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬计划的议案
8 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
9 2025年度财务预算报告
10 关于2025年度预计向银行申请综合授信额度的议案
11 关于2025年度公司及全资子公司之间担保额度的议案
12 关于使用闲置资金购买理财产品的议案
13 关于2025年度继续开展套期保值业务的议案
14 关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案
15 关于会计估计变更的议案 |
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2025-03-22
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金能科技股份有限公司关于2025年度公司及全资子公司之间担保额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603113_20250322_BONR.pdf
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2025-03-22
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金能科技股份有限公司2024年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603113_20250322_M7UN.pdf
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2025-03-22
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金能科技股份有限公司关于选举新任副董事长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603113_20250322_5MMY.pdf
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2025-03-22
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金能科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603113_20250322_Y3CM.pdf
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2025-03-22
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金能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603113_20250322_TQGA.pdf
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2025-03-22
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金能科技股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603113_20250322_6CB6.pdf
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