北特科技

公告日期	备忘事项	事件类型
2025-07-17	北特科技2025年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-17/603009_20250717_GFBJ.pdf
2025-06-27	召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-07-16	召开股东大会，临时股东大会
1 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 2 关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案 3 关于未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案
2025-06-27	北特科技关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-27/603009_20250627_UHH3.pdf
2025-06-27	北特科技2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-27/603009_20250627_VK67.pdf
2025-06-27	北特科技关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-27/603009_20250627_R37I.pdf
2025-06-27	北特科技关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-27/603009_20250627_NO1V.pdf
2025-06-27	北特科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-27/603009_20250627_HHUG.pdf
2025-06-27	北特科技关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-27/603009_20250627_386O.pdf
2025-06-27	北特科技第五届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-27/603009_20250627_ZRVO.pdf
2025-06-27	北特科技关于本次以简易程序向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-27/603009_20250627_E45E.pdf
2025-06-27	北特科技第五届监事会第十九次会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-27/603009_20250627_S337.pdf
2025-06-26	拟披露中报 ，2025-08-15	拟披露中报
2025-05-01	2024年年度分红，10派0.850000000(含税)，税后10派0.850000000登记日 ，2025-05-09	登记日，分配方案
2025-05-01	2024年年度分红，10派0.850000000(含税)，税后10派0.850000000除权日 ，2025-05-12	除权除息日，分配方案
2025-05-01	2024年年度分红，10派0.850000000(含税)，税后10派0.850000000红利发放日 ，2025-05-12	红利发放日，分配方案
2025-05-01	北特科技关于控股股东、实际控制人之一致行动人部分股份质押的公告	上交所公告，股份冻结
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/603009_20250501_ZLZZ.pdf
2025-05-01	北特科技2024年年度权益分派实施公告	上交所公告，分配方案
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/603009_20250501_LS0O.pdf
2025-04-25	北特科技2025年第一季度报告	刊登季报
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603009_20250425_468V.pdf
2025-04-18	北特科技关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/603009_20250418_74X1.pdf
2025-04-03	北特科技关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603009_20250403_ON07.pdf
2025-03-29	北特科技第五届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/603009_20250329_S2P4.pdf
2025-03-29	北特科技第五届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/603009_20250329_B7BT.pdf
2025-03-29	北特科技关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/603009_20250329_JN34.pdf
2025-03-29	北特科技关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/603009_20250329_1D3G.pdf
2025-03-27	拟披露季报 ，2025-04-25	拟披露季报
2025-03-21	北特科技2024年年度股东大会决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/603009_20250321_3SRT.pdf
2025-03-21	北特科技关于变更公司网址的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/603009_20250321_N50G.pdf
2025-03-07	北特科技关于控股股东及其一致行动人部分股份质押及解除质押的公告	上交所公告，股份冻结
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-07/603009_20250307_UX9J.pdf
2025-02-28	召开2024年度股东大会 ，2025-03-20	召开股东大会，年度股东大会
1 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 2 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 3 关于《2024年度独立董事述职报告》的议案 4 关于2024年年度报告全文及其摘要的议案 5 关于2024年度利润分配预案的议案 6 关于2024年度财务决算报告的议案 7 关于2025年度财务预算报告的议案 8 关于董事、高级管理人员年度薪酬考核方案的议案 9 关于监事年度薪酬考核方案的议案 10 关于独立董事津贴的议案 11 关于续聘2025年度财务审计机构、内控审计机构的议案 12 关于2025年度授信总额度的议案 13 关于预计2025年度担保总额度的议案 14 关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案 15 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
2025-02-28	北特科技关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/603009_20250228_8L31.pdf
2025-02-28	北特科技关于预计2025年度担保总额度的公告	上交所公告，担保(或解除)
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/603009_20250228_JTI9.pdf
2025-02-28	北特科技关于会计政策变更的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/603009_20250228_NUB5.pdf
2025-02-28	北特科技第五届监事会第十六次会议暨2024年度监事会会议决议公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/603009_20250228_91VT.pdf