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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-22
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招商南油2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/601975_20240422_YLXS.pdf
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2024-04-22
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招商南油第十一届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/601975_20240422_DKBO.pdf
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2024-04-22
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招商南油第十一届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-22/601975_20240422_MLQZ.pdf
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2024-04-16
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招商南油关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601975_20240416_520S.pdf
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2024-04-11
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招商南油关于参加招商局集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/601975_20240411_8GLN.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-22 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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招商南油关于独立董事逝世的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601975_20240328_BRG2.pdf
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2024-03-26
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招商南油关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601975_20240326_8NTH.pdf
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2024-03-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年年度报告全文和摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度监事会工作报告
4 2023年度财务决算和2024年度财务预算报告
5 2023年度利润分配方案
6 2023年度独立董事述职报告
7 关于修订《招商南油独立董事工作制度》的议案
8 关于调整独立董事津贴的议案
9 关于2024年度日常关联交易的议案
10 关于续签《金融服务协议》的议案
11 关于聘任2024年度审计机构的议案
12 关于选举公司第十一届监事会由股东代表出任的监事的议案
13.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
13.01 张翼
13.02 丁磊
13.03 李增忠
13.04 杨少军
13.05 梅向才
13.06 戴荣辉
14.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
14.01 王建优
14.02 祝默泉
14.03 周德全 |
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2024-03-26
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招商南油第十届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601975_20240326_Q3MA.pdf
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2024-03-26
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招商南油2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601975_20240326_FIP0.pdf
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2024-03-26
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招商南油关于续签《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601975_20240326_XAO2.pdf
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2024-03-26
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招商南油关于2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601975_20240326_EBHN.pdf
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2024-03-26
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招商南油第十届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601975_20240326_64QA.pdf
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2024-03-26
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招商南油关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601975_20240326_L5YN.pdf
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2024-02-29
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招商南油关于回购股份比例达1%、回购股份实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/601975_20240229_9Z42.pdf
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2024-02-27
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招商南油关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/601975_20240227_8ZMV.pdf
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2024-02-22
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招商南油选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/601975_20240222_OEO8.pdf
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2024-02-22
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招商南油关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/601975_20240222_SFDT.pdf
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2024-02-01
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招商南油关于回购股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/601975_20240201_JKT3.pdf
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2024-01-15
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招商南油首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-15/601975_20240115_ZL1B.pdf
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2024-01-12
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招商南油2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/601975_20240112_DBYL.pdf
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2024-01-12
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招商南油关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/601975_20240112_65P7.pdf
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2024-01-08
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招商南油关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-08/601975_20240108_7Q2H.pdf
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2023-12-29
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招商南油关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/601975_20231229_GJG3.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-25
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01 公司本次回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购期限、起止日期
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 本次回购的价格
1.07 本次回购的资金来源
1.08 股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 |
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2023-12-22
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招商南油第十届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/601975_20231222_TJY6.pdf
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2023-11-20
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招商南油第十届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-20/601975_20231120_TIIS.pdf
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2023-11-01
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招商南油关于与招商轮船、中国外运联合召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-01/601975_20231101_SEUO.pdf
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