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备忘事项 |
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2024-04-27
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永辉超市关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601933_20240427_TC9Q.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》等制度的议案
2 关于修订公司相关制度的议案
3 关于制定《永辉超市股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4 关于《永辉超市股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
5 关于《永辉超市股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
6 关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案
7 关于公司2023年度利润分配的议案
8 关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年关联交易计划的议案
9 关于公司2023年度授信、贷款使用情况及2024年度申请授信计划的议案
10 关于继续授权公司购买理财产品的议案
11 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
12 关于《公司董事、监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬预案》的议案
13 关于购买董监高责任险的议案
14 关于批准报出《永辉超市股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
15 关于修改《公司章程》的议案
16 关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
17.00 关于选举监事的议案
17.01 吴乐峰 |
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2024-04-27
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永辉超市股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601933_20240427_KW4I.pdf
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2024-04-27
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永辉超市股份有限公司关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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永辉超市股份有限公司关于出售资产的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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永辉超市股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601933_20240427_SSKN.pdf
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2024-04-27
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永辉超市股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601933_20240427_NCKN.pdf
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2024-04-27
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永辉超市股份有限公司关于免去公司高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601933_20240427_W4PC.pdf
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2024-04-27
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永辉超市股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601933_20240427_KIFL.pdf
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2024-04-27
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永辉超市股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601933_20240427_KAHX.pdf
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2024-04-27
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永辉超市股份有限公司关于未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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永辉超市股份有限公司关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601933_20240427_F7DO.pdf
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2024-04-27
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永辉超市股份有限公司2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601933_20240427_KSUG.pdf
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2024-04-27
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永辉超市股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601933_20240427_VWUG.pdf
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2024-04-26
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永辉超市股份有限公司关于股东部分股份被动处置风险解除的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601933_20240426_F0J3.pdf
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2024-04-20
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永辉超市股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601933_20240420_RSU6.pdf
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2024-04-19
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永辉超市股份有限公司关于出售资产的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-16
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永辉超市股份有限公司关于公司董事长增持公司股份计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601933_20240416_4WVN.pdf
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2024-04-16
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永辉超市股份有限公司关于股东部分股份存在被动处置风险的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601933_20240416_2W11.pdf
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2024-04-08
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永辉超市股份有限公司关于出售资产的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/601933_20240408_A1UF.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-21
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永辉超市股份有限公司关于股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/601933_20240321_9M3N.pdf
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2024-02-20
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永辉超市股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/601933_20240220_U266.pdf
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2024-02-07
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永辉超市股份有限公司关于董事会秘书、监事辞任及聘任董事会秘书、补选监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/601933_20240207_5VUD.pdf
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2024-01-31
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永辉超市股份有限公司2023年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601933_20240131_1II0.pdf
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2024-01-03
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永辉超市股份有限公司关于高级管理人员辞任及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/601933_20240103_2M4R.pdf
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2023-12-30
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永辉超市股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601933_20231230_7P81.pdf
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2023-12-30
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永辉超市股份有限公司关于出售资产的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601933_20231230_V3T3.pdf
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