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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-12
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司高管人员业绩考核管理办法》的议案 |
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2025-07-12
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中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/601858_20250712_M614.pdf
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2025-07-12
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中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/601858_20250712_018M.pdf
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2025-07-11
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2024年年度分红，10派2.740000000(含税)，税后10派2.740000000登记日 ，2025-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2025-07-11
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2024年年度分红，10派2.740000000(含税)，税后10派2.740000000除权日 ，2025-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-07-11
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2024年年度分红，10派2.740000000(含税)，税后10派2.740000000红利发放日 ，2025-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-07-11
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中国科技出版传媒股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-11/601858_20250711_XK3G.pdf
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2025-07-11
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中国科技出版传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-11/601858_20250711_1WQS.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-29 |
拟披露中报 |
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2025-06-24
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于更换董事的议案
2 关于更换监事的议案 |
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2025-06-24
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中国科技出版传媒股份有限公司关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/601858_20250624_IVAA.pdf
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2025-06-24
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中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/601858_20250624_KSR9.pdf
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2025-06-24
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中国科技出版传媒股份有限公司关于更换监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/601858_20250624_QLUE.pdf
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2025-06-24
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中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/601858_20250624_MCQ0.pdf
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2025-06-24
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中国科技出版传媒股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/601858_20250624_XFDI.pdf
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2025-06-21
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中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/601858_20250621_X9OJ.pdf
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2025-05-22
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中国科技出版传媒股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/601858_20250522_8IEH.pdf
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2025-05-07
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中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/601858_20250507_8NXT.pdf
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年年度报告正文及摘要的议案
4 关于公司2024年度财务决算报告的议案
5 关于公司2025年度财务预算报告的议案
6 关于公司2024年度利润分配预案的议案
7 关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案
8 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于公司2025年度预计日常性关联交易的议案
10 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案(特别决议) |
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2025-04-29
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中国科技出版传媒股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601858_20250429_ZR1S.pdf
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2025-04-29
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中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601858_20250429_ZUZ3.pdf
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2025-04-29
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中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601858_20250429_EXX1.pdf
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2025-04-29
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中国科技出版传媒股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601858_20250429_OQWV.pdf
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2025-04-29
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中国科技出版传媒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601858_20250429_01Y2.pdf
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2025-04-29
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中国科技出版传媒股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601858_20250429_3NBJ.pdf
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2025-04-29
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中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601858_20250429_T8UO.pdf
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2025-04-29
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中国科技出版传媒股份有限公司关于2025年度预计日常性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601858_20250429_3UIE.pdf
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2025-04-29
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中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601858_20250429_H8N3.pdf
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2025-04-29
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中国科技出版传媒股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601858_20250429_RYBG.pdf
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2025-04-29
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中国科技出版传媒股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/601858_20250429_7Q23.pdf
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