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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-25
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旗滨集团关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601636_20240425_4WAV.pdf
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《独立董事2023年度述职报告》的议案
3 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于2023年度利润分配方案的议案
5 关于修订公司第五届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
6.00 关于确认公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
6.01 关于确认张柏忠先生2023年度薪酬的议案
6.02 关于确认凌根略先生2023年度薪酬的议案
6.03 关于确认张国明先生2023年度薪酬的议案
6.04 关于确认杨立君先生2023年度薪酬的议案
6.05 关于确认左川先生2023年度薪酬的议案
6.06 关于确认郜卓先生2023年度薪酬的议案
6.07 关于确认包新民先生2023年度薪酬的议案
6.08 关于确认胡家斌先生2023年度薪酬的议案
6.09 关于确认姚培武先生2023年度薪酬的议案
6.10 关于确认侯英兰女士2023年度薪酬的议案
7 关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案
8 关于2024年度公司及子公司续贷和新增银行借款授信额度的议案
9 关于2024年度公司及子公司提供担保额度预计的议案
10 关于续聘2024年度审计机构的议案
11 关于部分募集资金投资项目结项和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
12 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
13.00 关于确认公司监事2023年度薪酬的议案
13.01 关于确认郑钢先生2023年度薪酬的议案
13.02 关于确认王立勇先生2023年度薪酬的议案 |
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2024-04-25
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旗滨集团关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601636_20240425_GBO0.pdf
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2024-04-25
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旗滨集团关于召开“旗滨转债”2024年第一次债券持有人会议的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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旗滨集团关于制定修订部分治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-04-25
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旗滨集团关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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旗滨集团第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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旗滨集团关于2024年度公司及子公司日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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旗滨集团关于投资新建光伏玻璃生产线的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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旗滨集团关于确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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旗滨集团2023年年度报告 |
刊登年报 |
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2024-04-25
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旗滨集团关于修订公司第五届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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旗滨集团第五届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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旗滨集团关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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旗滨集团关于2024年度公司及子公司提供担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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旗滨集团关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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旗滨集团关于全资孙公司股权内部转让的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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旗滨集团2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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旗滨集团关于召开公司2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601636_20240425_AJL7.pdf
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2024-04-25
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旗滨集团《2024年”提质增效重回报”行动方案》 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-25
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旗滨集团关于部分募集资金投资项目结项和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601636_20240425_K4D7.pdf
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2024-04-10
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旗滨集团关于变更注册资本完成工商登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-10
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旗滨集团2024年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/601636_20240410_MT5L.pdf
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2024-04-02
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旗滨集团关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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旗滨集团2023年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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旗滨集团关于旗滨转债付息的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601636_20240329_QP8W.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-01
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旗滨集团关于控股股东提议2023年利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-01
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旗滨集团第五届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/601636_20240301_VZU1.pdf
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2024-03-01
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旗滨集团第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/601636_20240301_Z2JE.pdf
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