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备忘事项 |
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2024-03-30
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会稽山绍兴酒股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601579_20240330_VHDW.pdf
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年度独立董事述职报告》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《公司2023年度利润分配预案》
6 《公司2023年度报告全文及摘要》
7 《关于续聘2024年度审计机构及支付其2023年度审计报酬的议案》
8 《关于公司2024年独立董事津贴标准的议案》
9 《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
10.00 《关于增补公司第六届监事会监事的议案》
10.01 候选人：李传芳 |
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2024-03-30
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会稽山关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601579_20240330_SZ8N.pdf
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2024-03-30
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会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601579_20240330_A4L6.pdf
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2024-03-30
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会稽山绍兴酒股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601579_20240330_IZ5B.pdf
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2024-03-30
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会稽山绍兴酒股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601579_20240330_D1L5.pdf
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2024-03-30
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会稽山绍兴酒股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601579_20240330_Z9JX.pdf
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2024-03-30
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会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601579_20240330_9V8U.pdf
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2024-03-30
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会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601579_20240330_0Y5V.pdf
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2024-03-30
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会稽山绍兴酒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601579_20240330_K3BV.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-12
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会稽山绍兴酒股份有限公司关于增补公司第六届监事会监事候选人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/601579_20240312_9JHW.pdf
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2024-03-12
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会稽山绍兴酒股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/601579_20240312_8Q97.pdf
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2024-02-23
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会稽山绍兴酒股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/601579_20240223_BQFL.pdf
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2024-02-07
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会稽山绍兴酒股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/601579_20240207_5GLM.pdf
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2024-02-01
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会稽山绍兴酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/601579_20240201_MYBI.pdf
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2024-01-20
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会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/601579_20240120_547I.pdf
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2024-01-20
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会稽山绍兴酒股份有限公司关于转让全资子公司浙江精功农业发展有限公司100%股权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/601579_20240120_4YZ8.pdf
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2024-01-20
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订部分条款的议案》
2 《关于修订的议案》
3 《关于修订的议案》
4 《关于修订的议案》
5 《关于修订的议案》 |
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2024-01-20
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会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/601579_20240120_Z6B1.pdf
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2024-01-03
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会稽山绍兴酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/601579_20240103_UNW7.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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会稽山绍兴酒股份有限公司关于持股5%以上股东参与转融通证券出借业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/601579_20231228_YWLT.pdf
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2023-12-26
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会稽山绍兴酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到1%的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/601579_20231226_J6UQ.pdf
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2023-12-16
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会稽山绍兴酒股份有限公司关于产业投资基金备案完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/601579_20231216_H4UM.pdf
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2023-12-01
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会稽山绍兴酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/601579_20231201_X53U.pdf
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2023-11-01
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会稽山绍兴酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份暨回购进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-01/601579_20231101_FAXB.pdf
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2023-10-27
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会稽山绍兴酒股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款及董事会专门委员会相关工作细则的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/601579_20231027_IG8T.pdf
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2023-10-27
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会稽山绍兴酒股份有限公司关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/601579_20231027_MF5S.pdf
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2023-10-27
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会稽山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/601579_20231027_2YNW.pdf
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