| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
|
2024-04-17
|
国机重装关于公司董事会秘书正式履职的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601399_20240417_59NH.pdf
|
|
|
2024-04-10
|
国机重装关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/601399_20240410_NS9E.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-07
|
国机重装关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/601399_20240307_8TU7.pdf
|
|
|
2024-03-07
|
国机重装第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/601399_20240307_O49F.pdf
|
|
|
2024-02-05
|
国机重装关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-05/601399_20240205_51ML.pdf
|
|
|
2024-02-05
|
国机重装第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-05/601399_20240205_IPY6.pdf
|
|
|
2024-01-30
|
国机重装关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/601399_20240130_XBS7.pdf
|
|
|
2024-01-20
|
国机重装2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/601399_20240120_GEH8.pdf
|
|
|
2024-01-20
|
国机重装第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/601399_20240120_ZDOM.pdf
|
|
|
2023-12-30
|
国机重装第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601399_20231230_3ZIL.pdf
|
|
|
2023-12-30
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订公司独立董事制度的议案 |
|
|
2023-12-30
|
国机重装关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601399_20231230_VVMN.pdf
|
|
|
2023-12-30
|
国机重装关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601399_20231230_AELO.pdf
|
|
|
2023-12-30
|
国机重装关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601399_20231230_4P03.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-11-16
|
国机重装2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-16/601399_20231116_GHGG.pdf
|
|
|
2023-11-02
|
国机重装关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-02/601399_20231102_7ARN.pdf
|
|
|
2023-10-31
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 |
|
|
2023-10-31
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 |
|
|
2023-10-31
|
国机重装关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/601399_20231031_BD25.pdf
|
|
|
2023-10-31
|
国机重装2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/601399_20231031_OQDQ.pdf
|
|
|
2023-10-31
|
国机重装第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/601399_20231031_1NPT.pdf
|
|
|
2023-10-31
|
国机重装第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/601399_20231031_2W6O.pdf
|
|
|
2023-10-31
|
国机重装关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/601399_20231031_P9GX.pdf
|
|
|
2023-10-31
|
国机重装关于补选公司非独立董事的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/601399_20231031_LWBX.pdf
|
|
|
2023-10-24
|
国机重装关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-24/601399_20231024_ENN7.pdf
|
|
|
2023-10-20
|
国机重装关于与柬埔寨王国矿产和能源部签署谅解备忘录的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-20/601399_20231020_YSW8.pdf
|
|
|
2023-09-28
|
国机重装关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/601399_20230928_L2CD.pdf
|
|
|
2023-09-21
|
拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-09-05
|
国机重装关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-05/601399_20230905_59ED.pdf
|
|
|
2023-08-25
|
国机重装第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/601399_20230825_DQY7.pdf
|
|
| | | |
