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备忘事项 |
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2024-04-19
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骆驼股份关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_Q9KV.pdf
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于骆驼集团股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案
2 关于骆驼集团股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于骆驼集团股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于骆驼集团股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案
5 关于骆驼集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于聘请2024年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
7 关于骆驼集团股份有限公司2024年度投资计划的议案
8 关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案
9 关于骆驼集团股份有限公司预计2024年度日常关联交易(一)的议案
10 关于为公司经销商银行授信提供担保的议案
11 关于修订《骆驼集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12 关于修订《骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案
13 关于补选第九届董事会独立董事的议案
14 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
15 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案 |
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2024-04-19
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骆驼股份关于为公司经销商银行授信提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_3BOU.pdf
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2024-04-19
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骆驼股份关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_IOAI.pdf
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2024-04-19
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骆驼股份关于2024年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司日常性关联交易预计公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_AVWZ.pdf
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2024-04-19
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骆驼股份2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_3471.pdf
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2024-04-19
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骆驼股份关于召开2023年年度股东大会的通知. |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_6QMJ.pdf
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2024-04-19
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骆驼股份关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_JW9Q.pdf
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2024-04-19
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骆驼股份第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_AS5Z.pdf
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2024-04-19
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骆驼股份2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_3813.pdf
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2024-04-19
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骆驼股份第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_CAA4.pdf
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2024-04-19
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骆驼股份关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_0CPN.pdf
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2024-04-19
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骆驼股份关于开展铅、锡、碳酸锂期货套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_3VW7.pdf
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2024-04-19
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骆驼股份关于2024年度向子公司提供借款的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_66TZ.pdf
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2024-04-19
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骆驼股份关于公司及子公司2024年度申请授信额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/601311_20240419_ZNTR.pdf
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2024-04-17
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骆驼股份关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/601311_20240417_Z5SG.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-27
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骆驼股份关于聘任公司副总裁的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/601311_20240227_HE92.pdf
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2024-02-27
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骆驼股份第九届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/601311_20240227_DF50.pdf
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2024-02-07
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骆驼股份关于公司股东股份补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/601311_20240207_6YD8.pdf
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2024-01-20
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骆驼股份关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/601311_20240120_K48Q.pdf
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2023-12-30
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骆驼股份2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601311_20231230_HX6X.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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骆驼股份关于变更签字会计师的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/601311_20231226_SOKI.pdf
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2023-12-19
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骆驼股份关于股东权益变动完成过户登记的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/601311_20231219_VVLX.pdf
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2023-12-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为全资子公司骆驼集团资源循环襄阳有限公司提供担保的议案
2 关于为全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳有限公司提供担保的议案
3 关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的议案
4.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议案
4.01 关于补选孙洁女士为第九届董事会非独立董事的议案 |
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2023-12-13
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骆驼股份关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/601311_20231213_MGF4.pdf
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