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备忘事项 |
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2024-04-11
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王常青先生担任公司第三届董事会执行董事
1.02 选举邹迎光先生担任公司第三届董事会执行董事
1.03 选举李岷先生担任公司第三届董事会非执行董事
1.04 选举武瑞林先生担任公司第三届董事会非执行董事
1.05 选举闫小雷先生担任公司第三届董事会非执行董事
1.06 选举刘延明先生担任公司第三届董事会非执行董事
1.07 选举杨栋先生担任公司第三届董事会非执行董事
1.08 选举王华女士担任公司第三届董事会非执行董事
2.00 关于选举公司第三届董事会独立非执行董事的议案
2.01 选举浦伟光先生担任公司第三届董事会独立非执行董事
2.02 选举赖观荣先生担任公司第三届董事会独立非执行董事
2.03 选举张峥先生担任公司第三届董事会独立非执行董事
2.04 选举吴溪先生担任公司第三届董事会独立非执行董事
2.05 选举郑伟先生担任公司第三届董事会独立非执行董事
3.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举周笑予先生担任公司第三届监事会监事
3.02 选举董洪福先生担任公司第三届监事会监事
3.03 选举李放先生担任公司第三届监事会监事
3.04 选举王晓光先生担任公司第三届监事会监事 |
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2024-04-11
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/601066_20240411_X5Z7.pdf
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2024-04-04
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第二届监事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/601066_20240404_29VZ.pdf
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2024-04-04
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关于公司董事会换届及提名第三届董事会成员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/601066_20240404_2H4D.pdf
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2024-04-04
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关于公司监事会换届及提名第三届监事会成员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/601066_20240404_KER3.pdf
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2024-04-04
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第二届董事会第六十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/601066_20240404_5KIY.pdf
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2024-03-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601066_20240329_3KPK.pdf
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2024-03-29
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中信建投证券股份有限公司2023年年度报告（标准版） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601066_20240329_91JD.pdf
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2024-03-29
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2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601066_20240329_1WE5.pdf
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2024-03-29
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第二届董事会第五十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601066_20240329_0DLM.pdf
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2024-03-29
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第二届监事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601066_20240329_LC5M.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-20
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关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/601066_20240320_8YLK.pdf
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2024-03-13
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关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/601066_20240313_0P1W.pdf
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2023-12-30
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关于申请适用行政执法当事人承诺制度的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/601066_20231230_UBUI.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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关于向专业投资者公开发行永续次级公司债券获得中国证监会注册批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/601066_20231223_2DVV.pdf
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2023-12-21
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第二届董事会第五十八次会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/601066_20231221_2W8B.pdf
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2023-12-21
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关于间接全资附属公司根据中期票据计划进行发行并由公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/601066_20231221_7B53.pdf
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2023-12-21
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第二届监事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/601066_20231221_09S8.pdf
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2023-12-01
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/601066_20231201_AOG8.pdf
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2023-12-01
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关于执行董事任职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/601066_20231201_95LQ.pdf
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2023-11-23
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关于第一大股东增持公司H股股份实施完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-23/601066_20231123_APNX.pdf
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2023-11-13
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举邹迎光先生担任公司执行董事的议案 |
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2023-11-13
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举邹迎光先生担任公司执行董事的议案 |
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2023-11-13
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-13/601066_20231113_2NEK.pdf
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2023-11-10
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第二届董事会第五十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/601066_20231110_HAOQ.pdf
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2023-10-31
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关于变更主要办公地址及投资者联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/601066_20231031_SCE2.pdf
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