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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-25
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一拖股份关于重大资产出售的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601038_20240425_B9TP.pdf
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2024-04-25
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召开2024年第1次股东大会 ，2024-05-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于修订公司《章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会报告
2 公司2023年度独立董事述职报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度经审计财务报告
5 公司2023年年度报告
6 公司2023年度利润分配的预案
7 续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务、内控审计机构，并授权董事会确定审计费用
8 关于修订公司《章程》的议案
9 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
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2024-04-25
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一拖股份关于召开2023年度股东周年大会、2024年第一次A股类别股东会议及2024年第一次H股类别股东会议的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/601038_20240425_UP9W.pdf
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2024-04-12
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第一拖拉机股份有限公司2023年报沪市主板高端制造集体业绩说明会投资者问答 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/601038_20240412_RY9K.pdf
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2024-03-30
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一拖股份关于参加2023年报沪市主板高端制造集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601038_20240330_ZJSH.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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一拖股份2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601038_20240328_FHZ6.pdf
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2024-03-28
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关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601038_20240328_MQWT.pdf
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2024-03-28
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一拖股份关于使用自有闲置资金购买存款类金融产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601038_20240328_M7VO.pdf
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2024-03-28
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一拖股份第九届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601038_20240328_JCAH.pdf
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2024-03-28
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一拖股份关于续聘审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601038_20240328_TADA.pdf
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2024-03-28
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一拖股份第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601038_20240328_XWGG.pdf
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2024-03-28
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一拖股份关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601038_20240328_Y5U0.pdf
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2024-03-23
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一拖股份关于重大资产出售的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/601038_20240323_7L7D.pdf
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2024-02-24
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一拖股份关于重大资产出售的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/601038_20240224_NA2I.pdf
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2024-02-20
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一拖股份关于非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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第一拖拉机股份有限公司本次股票上市流通总数为137,795,275股；上市流通日期为2024年2月23日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/601038_20240220_RBSX.pdf
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2024-02-01
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一拖股份关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/601038_20240201_B2N9.pdf
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2024-02-01
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一拖股份第九届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/601038_20240201_SMZS.pdf
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2024-01-30
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一拖股份2023年年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/601038_20240130_V5JR.pdf
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2024-01-26
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一拖股份关于重大资产出售的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/601038_20240126_U9JO.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-28 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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一拖股份关于本次重大资产重组的一般风险提示公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,风险提示 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/601038_20231227_XHD9.pdf
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2023-12-27
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一拖股份第九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,重大合同,收购/出售股权（资产）,关联交易,财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/601038_20231227_Q4RO.pdf
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2023-12-27
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一拖股份关于2024年日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/601038_20231227_D62P.pdf
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2023-12-27
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一拖股份第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/601038_20231227_Y5TO.pdf
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2023-12-23
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一拖股份关于控股股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/601038_20231223_KA7J.pdf
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2023-12-09
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/601038_20231209_RO9H.pdf
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2023-11-21
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一拖股份关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-21/601038_20231121_XTEQ.pdf
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2023-11-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加公司与采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司2023年日常关联交易上限金额的议案
1.01 增加《销售框架协议》2023年关联交易上限金额
1.02 增加《技术许可协议》2023年关联交易上限金额
2 关于选举公司董事的议案
3 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
4 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
5 关于修订公司《章程》的议案
6 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
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2023-11-21
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加公司与采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司2023年日常关联交易上限金额的议案
1.01 增加《销售框架协议》2023年关联交易上限金额
1.02 增加《技术许可协议》2023年关联交易上限金额
2 关于选举公司董事的议案
3 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
4 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
5 关于修订公司《章程》的议案
6 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 |
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2023-11-15
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一拖股份第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/601038_20231115_HQTR.pdf
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