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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-30
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案
2.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 交易方案概况
2.02 发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种类、面值及上市地点
2.03 发行股份及支付现金购买资产方案-发行对象及认购方式
2.04 发行股份及支付现金购买资产方案-定价基准日和发行价格
2.05 发行股份及支付现金购买资产方案-发行价格调整机制
2.06 发行股份及支付现金购买资产方案-交易价格及支付方式
2.07 发行股份及支付现金购买资产方案-发行数量
2.08 发行股份及支付现金购买资产方案-股份锁定期安排
2.09 发行股份及支付现金购买资产方案-过渡期损益及滚存利润安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产方案-业绩承诺及补偿安排
2.11 发行股份及支付现金购买资产方案-减值测试补偿
2.12 发行股份及支付现金购买资产方案-超额业绩奖励
2.13 募集配套资金方案-发行股份的种类、面值及上市地点
2.14 募集配套资金方案-发行对象
2.15 募集配套资金方案-发行股份的定价方式和价格
2.16 募集配套资金方案-发行股份数量
2.17 募集配套资金方案-募集配套资金金额及用途
2.18 募集配套资金方案-锁定期安排
2.19 募集配套资金方案-滚存未分配利润安排
2.20 本次交易的决议有效期
3 关于《爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
5 关于本次交易不构成关联交易的议案
6 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
7 关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案
8 关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
9 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
10 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的议案
11 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
12 关于交易主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条和《上市公司自律监管指引第6号》第三十条的议案
13 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
14 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
15 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
16 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
17 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
18 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
19 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案
20 关于制定公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案 |
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2025-04-30
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关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600933_20250430_UYCP.pdf
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2025-04-30
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600933_20250430_P2CF.pdf
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2025-04-30
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600933_20250430_9KCQ.pdf
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2025-04-30
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第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600933_20250430_P1S7.pdf
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2025-04-30
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600933_20250430_55D3.pdf
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2025-04-30
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2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600933_20250430_D507.pdf
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2025-04-30
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2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600933_20250430_JN1L.pdf
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2025-04-29
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关于不向下修正“爱迪转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600933_20250429_YLRB.pdf
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2025-04-19
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关于“爱迪转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/600933_20250419_HJX3.pdf
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2025-04-15
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/600933_20250415_IPVE.pdf
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2025-04-02
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关于可转债转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/600933_20250402_L4KM.pdf
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2025-04-02
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关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/600933_20250402_XSNM.pdf
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2025-03-31
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年度财务决算报告
4 2024年度利润分配预案
5 2024年年度报告及摘要
6.00 关于公司董事2024年薪酬的议案
6.01 董事长张建成先生191.38万元
6.02 董事俞国华先生231.57万元
6.03 董事董丽萍女士155.29万元
6.04 董事阳能中先生152.04万元
6.05 独立董事范保群先生2024年度任期内津贴为2.92万元
6.06 独立董事李寿喜先生2024年度任期内津贴为2.92万元
6.07 独立董事包新民先生2024年度任期内津贴为2.92万元
6.08 副董事长盛洪先生(离任)0万元
6.09 独立董事吴晓波先生(离任)2024年度任期内津贴为7.50万元
6.10 独立董事吴韬先生(离任)2024年度任期内津贴为7.50万元
6.11 独立董事胡建军先生(离任)2024年度任期内津贴为7.50万元
7.00 关于公司监事2024年薪酬的议案
7.01 监事会主席许晓彤女士30.55万元
7.02 监事汪永颂先生53.63万元
7.03 监事叶华敏先生0万元
7.04 监事吴飞先生(离任)0万元
8 关于聘请2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案
9 关于公司2025年度银行授信的议案 |
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2025-03-31
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2024年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/600933_20250331_Y6AS.pdf
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2025-03-31
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/600933_20250331_QVNK.pdf
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2025-03-31
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关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/600933_20250331_X76J.pdf
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2025-03-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/600933_20250331_KX1A.pdf
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2025-03-31
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关于2025年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/600933_20250331_X8XU.pdf
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2025-03-31
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关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/600933_20250331_L3SA.pdf
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2025-03-31
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/600933_20250331_BS0D.pdf
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2025-03-31
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关于聘请2025年度财务审计和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/600933_20250331_PESL.pdf
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2025-03-31
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关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/600933_20250331_FCLC.pdf
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2025-03-31
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/600933_20250331_7XLW.pdf
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2025-03-31
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/600933_20250331_PGFS.pdf
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2025-03-31
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第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/600933_20250331_C46S.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-03-15
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/600933_20250315_8JKP.pdf
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2025-03-14
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持股5%以下股东集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-14/600933_20250314_R2DZ.pdf
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2025-03-12
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关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-12/600933_20250312_JHBO.pdf
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2025-03-06
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关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-06/600933_20250306_0EWT.pdf
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2025-02-15
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-15/600933_20250215_GRUK.pdf
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2025-02-11
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持股5%以下股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-11/600933_20250211_86B6.pdf
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