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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-24
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600812_20240424_BXQY.pdf
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2024-04-24
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第十一届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600812_20240424_9CY3.pdf
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2024-04-11
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关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600812_20240411_WNYC.pdf
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2024-04-11
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关于指定公司总会计师兼财务负责人代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600812_20240411_P4S6.pdf
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2024-04-11
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第十一届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600812_20240411_9TOZ.pdf
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2024-04-08
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/600812_20240408_4ZPG.pdf
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2024-04-08
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
1.01 王立鑫
1.02 肖志广
2.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
2.01 史英哲 |
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2024-04-08
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
1.01 王立鑫 |
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2024-04-08
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第十一届董事会董事的议案
1.01 王立鑫 |
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2024-04-08
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第十一届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/600812_20240408_UWAH.pdf
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2024-04-08
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关于为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/600812_20240408_CXDJ.pdf
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2024-04-02
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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华北制药股份有限公司本次股票上市流通总数为84,925,641股；上市流通日期为2024年4月9日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600812_20240402_JFIN.pdf
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2024-03-30
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2023年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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关于公司担保事宜的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600812_20240330_SJJE.pdf
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2024-03-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600812_20240330_X0EO.pdf
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2024-03-30
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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第十一届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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第十一届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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关于向子公司提供统借统还资金的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-30
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关于受让控股子公司少数股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-02-27
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关于下属公司收到化学原料药CEP证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/600812_20240227_54ZU.pdf
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2024-02-20
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关于下属公司获得《化学原料药上市申请批准通知书》的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/600812_20240220_GUZF.pdf
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2024-02-20
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关于收到政府土地收储出让收益返还款的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/600812_20240220_1PNV.pdf
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2024-02-06
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关于为下属子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/600812_20240206_EO16.pdf
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