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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-03-30
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第八届董事会第四十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600809_20240330_OOMU.pdf
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2024-03-30
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关于2024年度日常关联交易计划的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600809_20240330_GXJP.pdf
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2024-03-30
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关于修订公司《章程》及相关制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600809_20240330_W4QO.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-11
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关于控股股东增持公司股份计划暨推动公司“提质增效重回报”的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-11/600809_20240311_NAEZ.pdf
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2024-02-06
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关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/600809_20240206_W60C.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-22
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第八届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600809_20231222_QA64.pdf
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2023-10-27
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/600809_20231027_L1MP.pdf
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2023-10-26
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-26/600809_20231026_EFPI.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-06
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关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-06/600809_20230906_VVM7.pdf
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2023-08-25
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/600809_20230825_NBCM.pdf
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2023-07-25
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2023年上半年经营情况公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-15
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2022年年度分红，10派33.200000000(含税)，税后10派33.200000红利发放日 ，2023-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-15
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2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-15/600809_20230615_NXIV.pdf
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2023-06-15
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2022年年度分红，10派33.200000000(含税)，税后10派33.200000除权日 ，2023-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-15
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2022年年度分红，10派33.200000000(含税)，税后10派33.200000登记日 ，2023-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-07
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第八届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-06
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关于杨建峰先生、常建伟先生因工作调动原因不再担任公司董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/600809_20230606_V9RB.pdf
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2023-06-06
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关于谭忠豹副董事长到龄退休的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/600809_20230606_6JW9.pdf
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2023-05-31
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动,基本资料变动,分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-27
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关于召开2022年度及2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-27/600809_20230527_VSYN.pdf
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2023-05-09
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配预案
6 2022年年度报告及其摘要
7 关于聘请2023年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案
8 关于变更注册资本并修订公司《章程》的议案 |
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2023-05-09
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/600809_20230509_Z9YU.pdf
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2023-05-06
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关于参加山西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/600809_20230506_TMB7.pdf
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2023-04-28
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关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600809_20230428_UKEU.pdf
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2023-04-28
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关于续聘大华会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600809_20230428_6L0F.pdf
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2023-04-28
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第八届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600809_20230428_H1IY.pdf
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2023-04-28
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第八届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600809_20230428_C3KF.pdf
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2023-04-28
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关于变更注册资本并修订公司《章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600809_20230428_VGNE.pdf
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2023-04-28
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2022年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600809_20230428_E0TI.pdf
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2023-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600809_20230428_A23L.pdf
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