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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-26
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中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600737_20240426_P3UE.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年末期利润分配方案的议案
5 关于公司2023年度计提资产减值准备的议案
6 关于公司2023年度财务决算报告的议案
7 关于在中粮财务有限责任公司存贷款暨关联交易的议案
8 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
9 关于购买董监高责任险的议案
10 关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案
11 关于公司2024年度向金融机构申请融资额度的议案
12 关于公司2024年度开展金融衍生品业务的议案
13.00 关于补选公司非独立董事的议案
13.01 关于补选曹高峰先生为第十届董事会非独立董事
13.02 关于补选肖建平女士为第十届董事会非独立董事 |
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2024-04-26
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中粮糖业控股股份有限公司关于在中粮财务有限责任公司存贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600737_20240426_0CNQ.pdf
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2024-04-26
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中粮糖业控股股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600737_20240426_ZSHY.pdf
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2024-04-26
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中粮糖业控股股份有限公司关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600737_20240426_L6MI.pdf
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2024-04-26
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中粮糖业控股股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600737_20240426_IOV2.pdf
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2024-04-26
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中粮糖业控股股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600737_20240426_RHBH.pdf
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2024-04-26
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中粮糖业控股股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600737_20240426_777P.pdf
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2024-04-26
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中粮糖业控股股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600737_20240426_V3GS.pdf
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2024-04-26
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中粮糖业控股股份有限公司2023年末期利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600737_20240426_8V72.pdf
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2024-04-26
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中粮糖业控股股份有限公司关于2024年度开展金融衍生品业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600737_20240426_QY8G.pdf
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2024-04-26
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中粮糖业控股股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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中粮糖业控股股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600737_20240426_B9IJ.pdf
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2024-04-26
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中粮糖业控股股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600737_20240426_JEGR.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600737_20240319_R7QR.pdf
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2024-03-09
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中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/600737_20240309_JEHZ.pdf
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2024-02-02
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中粮糖业控股股份有限公司关于非公开发行募集资金专户销户完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/600737_20240202_Y6DZ.pdf
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2024-01-31
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中粮糖业控股股份有限公司2023年年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-30
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中粮糖业控股股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600737_20231230_RVMY.pdf
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2023-12-29
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中粮糖业控股股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600737_20231229_F8GY.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-29
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中粮糖业控股股份有限公司关于更换公司董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/600737_20231229_TMDZ.pdf
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2023-12-13
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程部分条款的议案
2 关于修订公司股东大会议事规则的议案
3 关于修订公司董事会议事规则的议案
4 关于修订公司监事会议事规则的议案
5 关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案
6 关于修订公司独立董事工作制度的议案
7 关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
8 关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案 |
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2023-12-13
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中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/600737_20231213_KIGZ.pdf
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