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备忘事项 |
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2025-05-20
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东软集团关于2024年股票期权激励计划第一个行权期自主行权实施的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/600718_20250520_42VB.pdf
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2025-05-20
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东软集团关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/600718_20250520_6WTB.pdf
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2025-05-01
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东软集团2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/600718_20250501_DJ00.pdf
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年度董事会报告
2 2024年年度报告
3 2024年度监事会报告
4 2024年度财务决算报告
5 关于2024年度利润分配的议案
6 关于聘请2025年度审计机构的议案
7 关于2024年度董事薪酬的议案
8 独立董事2024年度述职报告
9 关于注销公司已回购股份的议案
10 关于修改公司章程的议案
11 关于更换董事的议案
12.00 关于2025年度日常关联交易预计情况的议案
12.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易
12.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
12.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易
12.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易 |
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2025-04-29
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东软集团关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司提供银行借款担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600718_20250429_FBGF.pdf
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2025-04-29
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东软集团关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600718_20250429_JPDZ.pdf
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2025-04-29
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东软集团关于继续为全资子公司—东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600718_20250429_CHI7.pdf
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2025-04-29
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东软集团关于2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600718_20250429_AR8Q.pdf
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2025-04-29
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东软集团关于变更董事长暨法定代表人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600718_20250429_674Q.pdf
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2025-04-29
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东软集团关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600718_20250429_OZV4.pdf
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2025-04-29
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东软集团关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600718_20250429_5L27.pdf
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2025-04-29
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东软集团关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600718_20250429_XX87.pdf
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2025-04-29
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东软集团关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600718_20250429_U5G0.pdf
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2025-04-29
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东软集团关于高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600718_20250429_WM7Y.pdf
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2025-04-29
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东软集团关于更换董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600718_20250429_OR5N.pdf
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2025-04-29
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东软集团关于继续为全资子公司—东软（日本）有限公司提供银行借款担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600718_20250429_Q5YM.pdf
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2025-04-29
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东软集团关于继续为间接全资子公司—Neusoft Technology Solutions GmbH提供银行借款担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600718_20250429_8YJY.pdf
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2025-04-29
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东软集团2024年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600718_20250429_ZYGS.pdf
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2025-04-29
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东软集团关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600718_20250429_3C13.pdf
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2025-04-29
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东软集团关于注销公司已回购股份的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600718_20250429_BCL8.pdf
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2025-04-29
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东软集团关于聘任荣誉董事长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600718_20250429_J4WH.pdf
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2025-04-29
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东软集团2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600718_20250429_1EMK.pdf
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2025-04-29
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东软集团续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600718_20250429_0NP6.pdf
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2025-04-29
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东软集团关于2025年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600718_20250429_K6UD.pdf
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2025-04-29
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东软集团十届十四次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600718_20250429_VNS3.pdf
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2025-04-29
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东软集团2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600718_20250429_RJ9K.pdf
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2025-04-29
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东软集团十届二十次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600718_20250429_35U9.pdf
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2025-04-21
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东软集团关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-21/600718_20250421_FTXX.pdf
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2025-04-10
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于现金收购上海思芮信息科技有限公司57%股权的议案
2 关于公司签署附条件生效的支付现金购买资产协议的议案
3 关于公司签署附条件生效的支付现金购买资产协议之补充协议的议案
4 关于公司签署附条件生效的支付现金购买资产协议之补充协议(二)的议案 |
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