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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-06-27
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申华控股2024年年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-27/600653_20250627_ADH7.pdf
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2025-06-27
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申华控股董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-27/600653_20250627_82LM.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-28 |
拟披露中报 |
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2025-06-25
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申华控股关于选举第十三届董事会职工董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-25/600653_20250625_IS5I.pdf
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2025-06-06
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年度董事会报告
2 2024年度监事会报告
3 2024年年度报告及摘要
4 2024年度利润分配方案
5 2024年度决算报告及2025年度预算报告
6 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年审及内控审计会计师事务所的议案
7 关于预计2025年度日常关联交易的议案
8 关于公司2025年度融资计划的议案
9 关于2025年度担保计划的议案
10 修改《公司章程》的议案
11 修改《股东会议事规则》的议案
12 修改《董事会议事规则》的议案
13 关于购买董监高责任险的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 关于选举高新刚为公司第十三届董事会董事
14.02 关于选举都波为公司第十三届董事会董事
14.03 关于选举范凯为公司第十三届董事会董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 关于选举金永利为公司第十三届董事会独立董事
15.02 关于选举李卓为公司第十三届董事会独立董事
15.03 关于选举俞奕鉴为公司第十三届董事会独立董事 |
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2025-06-06
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申华控股关于取消监事会并修改《公司章程》及相关配套制度暨调整公司组织机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/600653_20250606_PJDX.pdf
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2025-06-06
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申华控股关于召开2024年年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/600653_20250606_5RX9.pdf
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2025-06-06
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申华控股董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/600653_20250606_SCSQ.pdf
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2025-06-06
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年度董事会报告
2 2024年度监事会报告
3 2024年年度报告及摘要
4 2024年度利润分配方案
5 2024年度决算报告及2025年度预算报告
6 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年审及内控审计会计师事务所的议案
7 关于预计2025年度日常关联交易的议案
8 关于公司2025年度融资计划的议案
9 关于2025年度担保计划的议案
10 修改《公司章程》的议案
11 修改《股东会议事规则》的议案
12 修改《董事会议事规则》的议案
13 关于购买董监高责任险的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 关于选举高新刚为公司第十三届董事会董事
14.02 关于选举都波为公司第十三届董事会董事
14.03 关于选举范凯为公司第十三届董事会董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 关于选举金永利为公司第十三届董事会独立董事
15.02 关于选举李卓为公司第十三届董事会独立董事
15.03 关于选举俞奕鉴为公司第十三届董事会独立董事 |
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2025-04-30
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申华控股2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600653_20250430_9U78.pdf
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2025-04-30
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申华控股2025年一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600653_20250430_FIKV.pdf
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2025-04-23
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申华控股关于收到政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/600653_20250423_MBS7.pdf
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2025-04-11
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申华控股关于2024年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/600653_20250411_59MJ.pdf
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2025-04-10
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申华控股关于控股股东2024年第二次增持计划实施完毕暨增持结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600653_20250410_W3WI.pdf
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2025-04-09
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申华控股关于控股股东增持计划进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600653_20250409_SUVG.pdf
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2025-04-08
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申华控股关于控股股东增持计划进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-08/600653_20250408_35K2.pdf
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2025-04-04
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申华控股关于控股股东增持进展暨一致行动人合计权益变动触及1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-04/600653_20250404_9BVQ.pdf
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2025-04-02
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申华控股关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/600653_20250402_7WBR.pdf
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2025-03-29
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申华控股关于公司2025年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600653_20250329_9FSL.pdf
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2025-03-29
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申华控股关于2024年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600653_20250329_PHKA.pdf
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2025-03-29
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申华控股关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600653_20250329_5IVT.pdf
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2025-03-29
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申华控股关于公司2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600653_20250329_60OU.pdf
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2025-03-29
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申华控股关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600653_20250329_3FLR.pdf
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2025-03-29
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申华控股2024年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600653_20250329_M2H6.pdf
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2025-03-29
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申华控股第十二届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600653_20250329_N4IE.pdf
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2025-03-29
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申华控股第十二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600653_20250329_WRH9.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-03-26
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申华控股关于签署租赁合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/600653_20250326_IELY.pdf
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2025-01-21
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申华控股2024年度业绩扭亏为盈的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/600653_20250121_NZMH.pdf
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