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备忘事项 |
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2024-04-19
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厦门钨业关于2024年度厦钨新能对其子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_4ZSG.pdf
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度财务决算及2024年财务预算报告》
4 《2023年年度报告及其摘要》
5 《2023年度利润分配方案》
6 《关于聘请2024年度会计师事务所的议案》
7 《关于2024年度厦钨新能为其子公司提供担保的议案》
8 《关于提供反担保暨关联交易的议案》
9 《关于签署暨关联交易的议案》
10 《关于签订日常关联交易框架协议的议案》
11.00 《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》
11.01 《关于调整2024年度与日本联合材料公司及TMACorporation日常关联交易预计的议案》
11.02 《关于增加2024年度与中稀厦钨(福建)稀土矿业有限公司日常关联交易预计的议案》
11.03 《关于调整2024年度与江西巨通实业有限公司日常关联交易预计的议案》
12 《关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
13 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
14 《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》
15.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
15.01 黄长庚
15.02 王丹
15.03 侯孝亮
15.04 谢小彤
15.05 吴高潮
15.06 钟可祥
16.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
16.01 程文文
16.02 叶小杰
16.03 朱浩淼
17.00 关于选举第十届监事会非职工监事的议案
17.01 陈芬清
17.02 陈光鸿
17.03 李翔
17.04 聂鑫森
17.05 王文艳
17.06 余牧 |
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2024-04-19
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厦门钨业关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_I99A.pdf
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2024-04-19
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厦门钨业关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_8XF8.pdf
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2024-04-19
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厦门钨业关于提供反担保暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_TSRJ.pdf
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2024-04-19
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厦门钨业关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_330L.pdf
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2024-04-19
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厦门钨业关于调整2024年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_YT1W.pdf
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2024-04-19
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厦门钨业关于签署《股权托管协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_11DB.pdf
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2024-04-19
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厦门钨业关于召开2023年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_UB4M.pdf
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2024-04-19
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厦门钨业关于控股子公司厦钨新能建设高端能源材料工程创新中心项目的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_G1SM.pdf
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2024-04-19
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厦门钨业关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_FDBB.pdf
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2024-04-19
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厦门钨业关于2024年度开展应收账款保理业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_6N52.pdf
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2024-04-19
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厦门钨业关于签订日常关联交易框架协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_BMEG.pdf
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2024-04-19
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厦门钨业关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_D3YT.pdf
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2024-04-19
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厦门钨业第九届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_V1UT.pdf
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2024-04-19
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厦门钨业第九届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_N3W3.pdf
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2024-04-19
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厦门钨业2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-19
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厦门钨业关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_WPSA.pdf
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2024-04-19
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厦门钨业关于增加投资者联系电话的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_APO1.pdf
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2024-04-19
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厦门钨业关于回购并注销部分2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_KNUV.pdf
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2024-04-19
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厦门钨业关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600549_20240419_SCD4.pdf
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2024-04-18
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厦门钨业关于控股子公司厦钨新能披露其2023年年度报告及2024年第一季度报告的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600549_20240418_3ODV.pdf
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2024-04-04
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厦门钨业关于推选第十届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/600549_20240404_NQKS.pdf
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2024-04-03
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厦门钨业第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600549_20240403_B8XF.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-19 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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厦门钨业关于间接控股股东增持公司股份计划的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600549_20240319_D9P7.pdf
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2024-03-05
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厦门钨业关于参股公司对外投资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-05/600549_20240305_BWCS.pdf
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2024-02-28
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厦门钨业关于下属公司金鹭硬质合金（泰国）有限公司拟调整泰国硬质合金生产基地二期项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600549_20240228_0HG9.pdf
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2024-02-28
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厦门钨业关于2024年度开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600549_20240228_ISSH.pdf
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2024-02-28
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厦门钨业关于聘请2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600549_20240228_E15Z.pdf
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2024-02-28
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厦门钨业第九届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,中介机构变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600549_20240228_MGMG.pdf
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2024-02-01
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厦门钨业第九届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/600549_20240201_ZKZ6.pdf
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