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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-05-14
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国药股份关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/600511_20250514_SX5W.pdf
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2025-04-25
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国药股份第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600511_20250425_AUMK.pdf
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2025-04-25
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国药股份第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600511_20250425_KD10.pdf
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2025-04-25
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国药股份2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600511_20250425_VVLA.pdf
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2025-04-25
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国药股份2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600511_20250425_9JXU.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-03-20
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 国药股份2024年度董事会工作报告
2 国药股份2024年年度报告全文及其摘要
3 国药股份2024年度财务决算报告
4 国药股份2024年度利润分配方案
5 国药股份独立董事2024年度述职报告
6 国药股份关于2024年日常关联交易情况和预计2025年日常关联交易的议案
7 国药股份关于2025年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
8 国药股份关于2025年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款的议案
9 国药股份关于续聘2025年度会计师事务所的议案
10 国药股份2024年度监事会工作报告 |
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2025-03-20
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国药股份关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600511_20250320_TF5R.pdf
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2025-03-20
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国药股份关于2025年拟为控股子公司国药控股天星生物医药有限公司发放内部借款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600511_20250320_ID66.pdf
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2025-03-20
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国药股份2024年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600511_20250320_9QA2.pdf
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2025-03-20
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国药股份关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600511_20250320_H8SM.pdf
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2025-03-20
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国药股份关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600511_20250320_9SIW.pdf
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2025-03-20
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国药股份关于续聘2025年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600511_20250320_J5T6.pdf
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2025-03-20
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国药股份关于2024年日常关联交易情况和预计2025年日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600511_20250320_ED6D.pdf
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2025-03-20
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国药股份2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600511_20250320_10O5.pdf
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2025-03-20
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国药股份第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600511_20250320_V648.pdf
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2025-03-20
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国药股份第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-20/600511_20250320_6QTZ.pdf
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2025-03-08
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国药股份关于“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/600511_20250308_SIEW.pdf
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2025-03-07
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国药股份关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告.doc |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-07/600511_20250307_OOJH.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-20 |
拟披露年报 |
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2024-12-20
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国药股份第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/600511_20241220_UDXA.pdf
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2024-12-20
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国药股份第八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/600511_20241220_JP75.pdf
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2024-12-19
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国药股份2024年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/600511_20241219_K366.pdf
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2024-11-30
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 沈涛
3.00 关于选举监事的议案
3.01 卢海青
3.02 徐定立 |
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2024-11-30
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国药股份关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600511_20241130_PPTI.pdf
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2024-11-30
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国药股份关于修订公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600511_20241130_CDOE.pdf
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2024-11-30
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国药股份关于董事长退休离任暨董事代行董事长职责的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600511_20241130_RNZ4.pdf
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2024-11-30
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国药股份第八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600511_20241130_ML0G.pdf
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2024-11-30
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国药股份关于监事辞任及选举监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600511_20241130_YNXB.pdf
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2024-11-30
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国药股份第八届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/600511_20241130_PCT1.pdf
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