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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-05-01
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案
2.01 修订《方大特钢对外投资管理办法》
2.02 修订《方大特钢董事会议事规则》并废止《方大特钢董事会会议提案管理细则》
2.03 修订《方大特钢股东会议事规则》
2.04 修订《方大特钢独立董事工作制度》
2.05 修订《方大特钢对外担保管理规定》
2.06 修订《方大特钢关联交易管理制度》
2.07 修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》
3.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
3.01 梁建国
3.02 黄智华
3.03 敖新华
3.04 徐志新
3.05 吴记全
3.06 孙跃
3.07 白瑜
3.08 曹欧平
3.09 简鹏
4.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
4.01 饶威
4.02 魏颜
4.03 毛英莉
4.04 梁俊娇
4.05 薛童 |
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2025-05-01
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方大特钢关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/600507_20250501_VHXF.pdf
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2025-05-01
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方大特钢2025年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/600507_20250501_9IKX.pdf
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2025-05-01
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方大特钢第八届董事会五十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/600507_20250501_X0WC.pdf
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2025-05-01
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方大特钢第八届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/600507_20250501_RXZ9.pdf
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2025-05-01
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方大特钢关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/600507_20250501_Y4SH.pdf
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2025-05-01
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方大特钢关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/600507_20250501_26CV.pdf
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2025-05-01
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方大特钢关于修订公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/600507_20250501_UTGE.pdf
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2025-04-24
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方大特钢第八届董事会第四十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600507_20250424_7D89.pdf
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2025-04-24
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方大特钢2025年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600507_20250424_KOKG.pdf
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2025-04-24
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方大特钢第八届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600507_20250424_D9Z0.pdf
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2025-04-24
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方大特钢关于新增日常关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600507_20250424_0KNR.pdf
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2025-04-24
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方大特钢2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600507_20250424_5MON.pdf
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2025-04-22
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方大特钢关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600507_20250422_W7K0.pdf
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2025-04-10
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方大特钢关于委托理财产品2025年第一季度公允价值变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600507_20250410_43F9.pdf
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2025-04-10
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方大特钢关于控股股东增持公司股份计划进展暨增持金额超过区间下限的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600507_20250410_HWR1.pdf
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2025-04-09
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方大特钢2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-09/600507_20250409_FBQH.pdf
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2025-04-02
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方大特钢关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/600507_20250402_KYD9.pdf
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2025-03-29
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方大特钢关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600507_20250329_RR2M.pdf
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2025-03-29
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方大特钢关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/600507_20250329_UV7V.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-24 |
拟披露季报 |
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2025-03-21
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方大特钢关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/600507_20250321_9O6I.pdf
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2025-03-21
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方大特钢关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/600507_20250321_WBA1.pdf
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2025-03-15
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告
4 2024年度利润分配预案
5 2024年年度报告及其摘要
6 独立董事2024年度述职报告
7 2024年度内部控制评价报告
8 关于董事2024年度薪酬的议案
9 关于监事2024年度薪酬的议案
10 关于向各金融机构申请综合授信的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2025-03-15
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方大特钢第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/600507_20250315_UCDR.pdf
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2025-03-15
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方大特钢第八届董事会第四十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/600507_20250315_G29B.pdf
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2025-03-15
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方大特钢2024年度利润分配预案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/600507_20250315_NSO6.pdf
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2025-03-15
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方大特钢关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/600507_20250315_SQJS.pdf
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