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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-25
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600459_20240425_HJ7I.pdf
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于向控股子公司提供短期借款额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600459_20240418_7OCH.pdf
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会报告》
2 《公司2023年度监事会报告》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配的议案》
5 《关于修改〈公司章程〉的议案》
6 《关于公司向银行申请2024年授信额度的议案》
7.00 《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》
7.01 公司向贵研化学材料(云南)有限公司提供短期借款额度
7.02 公司向贵研金属(上海)有限公司提供短期借款额度
7.03 公司向云南省稀贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度
7.04 公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度
7.05 公司向贵研资源(易门)有限公司提供短期借款额度
7.06 公司向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度
7.07 公司向贵研黄金(云南)有限公司提供短期借款额度
7.08 公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度
7.09 公司向贵研中希新材料科技(上海)有限公司提供短期借款额度
7.10 公司向贵研工业催化剂(云南)有限公司提供短期借款额度
7.11 公司向贵研精炼科技(云南)有限公司提供短期借款额度
7.12 公司向贵研半导体材料(云南)有限公司提供短期借款额度
7.13 公司向贵研功能材料(云南)有限公司提供短期借款额度
7.14 公司向贵研电子材料(云南)有限公司提供短期借款额度
7.15 公司向昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度
7.16 公司向贵研粉体材料(上海)有限公司提供短期借款额度
7.17 公司向贵研新能源科技(上海)有限公司提供短期借款额度
7.18 公司向贵研先进新材料(上海)有限公司提供短期借款额度
7.19 公司向贵研生物材料(上海)有限公司提供短期借款额度
7.20 公司向贵金属控股(新加坡)有限公司提供短期借款额度
8.00 《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》
8.01 公司为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保
8.02 公司为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保
8.03 公司为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保
8.04 公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
8.05 公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保
8.06 公司为贵研化学材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保
8.07 公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保
8.08 公司为贵研半导体材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保
8.09 公司为贵研功能材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保
8.10 公司为贵研电子材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保
8.11 公司为贵研黄金(云南)有限公司银行授信额度提供担保
8.12 公司为贵金属控股(新加坡)有限公司银行授信额度提供担保
9.00 《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》
9.01 公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属经营业务提供担保
9.02 公司为贵金属控股(新加坡)有限公司开展贵金属经营业务提供担保
10 《关于2024年度套期保值策略的议案》
11 《关于修订的议案》
12 《关于修订东回报规划>的议案》(2024-2026)
13 《关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
14 《公司2023年度独立董事述职报告》
15 《公司2023年年度报告全文及摘要》 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2023年度董事会报告》
2 《公司2023年度监事会报告》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配的议案》
5 《关于修改〈公司章程〉的议案》
6 《关于公司向银行申请2024年授信额度的议案》
7.00 《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》
7.01 公司向贵研化学材料(云南)有限公司提供短期借款额度
7.02 公司向贵研金属(上海)有限公司提供短期借款额度
7.03 公司向云南省稀贵金属新材料控股集团有限公司提供短期借款额度
7.04 公司向永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度
7.05 公司向贵研资源(易门)有限公司提供短期借款额度
7.06 公司向上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度
7.07 公司向贵研黄金(云南)有限公司提供短期借款额度
7.08 公司向云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度
7.09 公司向贵研中希新材料科技(上海)有限公司提供短期借款额度
7.10 公司向贵研工业催化剂(云南)有限公司提供短期借款额度
7.11 公司向贵研精炼科技(云南)有限公司提供短期借款额度
7.12 公司向贵研半导体材料(云南)有限公司提供短期借款额度
7.13 公司向贵研功能材料(云南)有限公司提供短期借款额度
7.14 公司向贵研电子材料(云南)有限公司提供短期借款额度
7.15 公司向昆明贵研新材料科技有限公司提供短期借款额度
7.16 公司向贵研粉体材料(上海)有限公司提供短期借款额度
7.17 公司向贵研新能源科技(上海)有限公司提供短期借款额度
7.18 公司向贵研先进新材料(上海)有限公司提供短期借款额度
7.19 公司向贵研生物材料(上海)有限公司提供短期借款额度
7.20 公司向贵金属控股(新加坡)有限公司提供短期借款额度
8.00 《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》
8.01 公司为贵研资源(易门)有限公司银行授信额度提供担保
8.02 公司为贵研金属(上海)有限公司银行授信额度提供担保
8.03 公司为上海贵研实业发展有限公司银行授信额度提供担保
8.04 公司为昆明贵研催化剂有限责任公司银行授信额度提供担保
8.05 公司为永兴贵研资源有限公司银行授信额度提供担保
8.06 公司为贵研化学材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保
8.07 公司为昆明贵研新材料科技有限公司银行授信额度提供担保
8.08 公司为贵研半导体材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保
8.09 公司为贵研功能材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保
8.10 公司为贵研电子材料(云南)有限公司银行授信额度提供担保
8.11 公司为贵研黄金(云南)有限公司银行授信额度提供担保
8.12 公司为贵金属控股(新加坡)有限公司银行授信额度提供担保
9.00 《关于公司为控股子公司开展贵金属经营业务提供担保的议案》
9.01 公司为贵研资源(易门)有限公司开展贵金属经营业务提供担保
9.02 公司为贵金属控股(新加坡)有限公司开展贵金属经营业务提供担保
10 《关于2024年度套期保值策略的议案》
11 《关于修订的议案》
12 《关于修订东回报规划>的议案》(2024-2026)
13 《关于聘任财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
14 《公司2023年度独立董事述职报告》
15 《公司2023年年度报告全文及摘要》 |
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于修改公司章程的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600459_20240418_0U0E.pdf
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600459_20240418_2JFN.pdf
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600459_20240418_PNMD.pdf
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600459_20240418_J4F9.pdf
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于会计估计变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600459_20240418_9ZIR.pdf
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600459_20240418_LBTF.pdf
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600459_20240418_B6J6.pdf
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600459_20240418_U2UG.pdf
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600459_20240418_0M91.pdf
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600459_20240418_8DHS.pdf
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600459_20240418_YVS5.pdf
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2024-04-18
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600459_20240418_V6W2.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-21
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600459_20240321_W44X.pdf
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2024-03-19
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600459_20240319_ZG75.pdf
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2024-03-09
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/600459_20240309_RCG7.pdf
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2024-03-09
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/600459_20240309_7VHT.pdf
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2024-03-09
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/600459_20240309_EH0I.pdf
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2024-03-09
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/600459_20240309_MUXF.pdf
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2024-02-24
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于为子公司担保进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/600459_20240224_EZE4.pdf
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2024-02-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易的议案》
2 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3 《关于修改的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举王建强先生为公司第八届董事会董事
4.02 选举郭俊梅女士为公司第八届董事会董事
4.03 选举王晓方先生为公司第八届董事会董事
4.04 选举熊庆丰先生为公司第八届董事会董事
4.05 选举张静女士为公司第八届董事会董事
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举杨海峰先生为公司第八届董事会独立董事
5.02 选举孙旭东先生为公司第八届董事会独立董事
5.03 选举吴昊旻先生为公司第八届董事会独立董事
6.00 关于选举监事的议案
6.01 选举郑春莉女士为公司第八届监事会监事
6.02 选举李海英女士为公司第八届监事会监事 |
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2024-02-22
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第七届董事会第四十九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/600459_20240222_30E2.pdf
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2024-02-22
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第七届监事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/600459_20240222_F3RL.pdf
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2024-02-22
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/600459_20240222_U2Z0.pdf
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2024-02-22
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/600459_20240222_M5UY.pdf
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2024-02-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于2023年度日常关联交易执行情况和预计2024年度日常关联交易的议案》
2 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
3 《关于修改的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举王建强先生为公司第八届董事会董事
4.02 选举郭俊梅女士为公司第八届董事会董事
4.03 选举王晓方先生为公司第八届董事会董事
4.04 选举熊庆丰先生为公司第八届董事会董事
4.05 选举张静女士为公司第八届董事会董事
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举杨海峰先生为公司第八届董事会独立董事
5.02 选举孙旭东先生为公司第八届董事会独立董事
5.03 选举吴昊旻先生为公司第八届董事会独立董事
6.00 关于选举监事的议案
6.01 选举郑春莉女士为公司第八届监事会监事
6.02 选举李海英女士为公司第八届监事会监事 |
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2024-02-07
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云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第七届董事会第四十八次会议决议公告 |
上交所公告，回购,投资项目,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/600459_20240207_07MJ.pdf
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