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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-05-30
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2024年度董事会工作报告》
2 《2024年度监事会工作报告》
3 《关于2024年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于2024年度利润分配的预案》
5 《2024年度财务决算报告》
6 《关于申请2025年度综合授信的议案》
7 《关于公司与国机财务有限责任公司续签暨关联交易的议案》
8 《关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案》
9 《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》
10 《关于增加经营范围暨修订的议案》
11.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 修订《股东会议事规则》
11.02 修订《董事会议事规则》
12 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 |
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2025-05-30
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国机通用关于办公地址变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/600444_20250530_GW2L.pdf
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2025-05-30
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国机通用关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/600444_20250530_YXMJ.pdf
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2025-05-30
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国机通用关于补选董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/600444_20250530_QBAW.pdf
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2025-05-30
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国机通用第八届董事会第十九次会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/600444_20250530_0PC8.pdf
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2025-05-30
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国机通用关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-30/600444_20250530_VSGI.pdf
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2025-05-23
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国机通用关于董事离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600444_20250523_F131.pdf
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2025-04-25
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国机通用2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600444_20250425_RYY6.pdf
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2025-04-25
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国机通用关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600444_20250425_AWXE.pdf
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2025-04-10
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国机通用关于公司2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600444_20250410_XAGV.pdf
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2025-04-10
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国机通用关于公司与国机财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600444_20250410_K5HM.pdf
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2025-04-10
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国机通用2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600444_20250410_3YC8.pdf
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2025-04-10
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国机通用第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600444_20250410_A950.pdf
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2025-04-10
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国机通用第八届董事会第十七次会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600444_20250410_32V0.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2025-01-24
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国机通用关于公开挂牌转让全资子公司100%股权完成工商变更登记的进展公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-24/600444_20250124_QJEL.pdf
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2025-01-16
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国机通用关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-16/600444_20250116_W53P.pdf
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2024-12-31
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国机通用关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600444_20241231_LLMJ.pdf
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2024-12-28
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国机通用关于完成吸收合并全资子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/600444_20241228_GUT1.pdf
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2024-12-28
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国机通用2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/600444_20241228_YU6T.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-10 |
拟披露年报 |
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2024-12-12
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
2 《关于修订公司的议案》 |
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2024-12-12
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国机通用关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600444_20241212_R3EO.pdf
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2024-12-12
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国机通用第八届董事第十六次会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600444_20241212_9MVY.pdf
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2024-12-12
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国机通用关于预计2025年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-12/600444_20241212_7J3Q.pdf
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