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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-16
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中航机载关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600372_20240416_OITX.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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中航机载关于2023年年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600372_20240327_U9JN.pdf
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2024-03-19
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中航机载关于举办2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600372_20240319_RRYS.pdf
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2024-03-16
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中航机载关于2023年日常关联交易执行情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600372_20240316_ZXWE.pdf
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2024-03-16
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中航机载关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600372_20240316_LMSW.pdf
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2024-03-16
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中航机载2023年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600372_20240316_QL6P.pdf
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2024-03-16
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中航机载第八届董事会2024年度第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600372_20240316_1FVB.pdf
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2024-03-16
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中航机载第八届监事会2024年度第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600372_20240316_1LEC.pdf
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2024-03-16
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中航机载关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600372_20240316_7P9M.pdf
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2024-03-16
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中航机载2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/600372_20240316_LJLK.pdf
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2024-01-24
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中航机载2023年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-24/600372_20240124_7QI1.pdf
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2024-01-12
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中航机载系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的公告 |
上交所公告，其它 |
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中航机载系统股份有限公司本次限售股上市流通总数为271,762,208股；上市流通日期为2024年1月18日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/600372_20240112_C7JO.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-16 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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中航机载第八届监事会2023年度第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600372_20231228_ATBF.pdf
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2023-12-28
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中航机载第八届董事会2023年度第一次会议（临时）决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600372_20231228_CS01.pdf
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2023-12-28
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中航机载关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600372_20231228_QWQL.pdf
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2023-12-26
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中航机载2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/600372_20231226_LXOM.pdf
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2023-12-19
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中航机载第七届董事会2023年度第九次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/600372_20231219_6VA3.pdf
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2023-12-19
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中航机载第七届监事会2023年度第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/600372_20231219_GCGU.pdf
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2023-12-19
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中航机载关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-19/600372_20231219_LU9C.pdf
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2023-12-09
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议2024年度日常关联交易及交易金额的议案
2 关于审议签署《产品、原材料购销框架协议》暨关联交易的议案
3 关于审议签署《综合服务框架协议》暨关联交易的议案
4 关于审议签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
5.00 关于审议公司董事会换届暨选举非独立董事的议案
5.01 王建刚
5.02 于卓
5.03 雷宏杰
5.04 刘爱义
5.05 蒋耘生
5.06 张灵斌
5.07 徐滨
6.00 关于审议公司董事会换届暨选举独立董事的议案
6.01 魏法杰
6.02 白玉芳
6.03 杨小舟
6.04 王怀兵
7.00 关于审议公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案
7.01 汪晓明
7.02 王琨
7.03 王焕文 |
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2023-12-09
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中航机载关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/600372_20231209_ZJT9.pdf
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2023-12-09
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中航机载第七届监事会2023年度第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/600372_20231209_J1I9.pdf
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2023-12-09
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中航机载第七届董事会2023年度第八次会议（临时）决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/600372_20231209_OVKY.pdf
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2023-12-09
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中航机载关于签署日常关联交易框架协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/600372_20231209_HTDF.pdf
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2023-12-09
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中航机载关于2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/600372_20231209_B6YJ.pdf
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