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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-19
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山西华阳集团新能股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600348_20240419_4IUE.pdf
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2024-04-19
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召开2024年度股东大会 ，2024-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 2023年年度报告及摘要
6 关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案
7 2023年度内部控制评价报告
8 2023年度内部控制审计报告
9 关于续聘2024年度审计机构的议案
10 关于2024-2026年股东回报规划的议案
11 关于2024年公司董事、监事薪酬方案的议案 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 2023年年度报告及摘要
6 关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案
7 2023年度内部控制评价报告
8 2023年度内部控制审计报告
9 关于续聘2024年度审计机构的议案
10 关于2024-2026年股东回报规划的议案
11 关于2024年公司董事、监事薪酬方案的议案 |
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2024-04-19
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山西华阳集团新能股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600348_20240419_VMG5.pdf
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2024-04-19
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山西华阳集团新能股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600348_20240419_EIWN.pdf
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2024-04-19
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山西华阳集团新能股份有限公司关于2024年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600348_20240419_AQNU.pdf
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2024-04-19
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山西华阳集团新能股份有限公司关于固定资产会计估计变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600348_20240419_NX5U.pdf
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2024-04-19
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山西华阳集团新能股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600348_20240419_WL1T.pdf
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2024-04-19
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山西华阳集团新能股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600348_20240419_11BY.pdf
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2024-04-19
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山西华阳集团新能股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600348_20240419_SR9J.pdf
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2024-04-19
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山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600348_20240419_2SJG.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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山西华阳集团新能股份有限公司关于向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券获得中国证监会注册批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600348_20240319_A64D.pdf
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2024-03-14
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山西华阳集团新能股份有限公司关于为华钠芯能公司申请晋商银行流资贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/600348_20240314_5J2K.pdf
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2024-03-14
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山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/600348_20240314_FXAG.pdf
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2024-02-29
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山西华阳集团新能股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/600348_20240229_XMB0.pdf
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2024-02-29
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山西华阳集团新能股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/600348_20240229_8F0V.pdf
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2024-02-01
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山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/600348_20240201_YHO6.pdf
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2024-02-01
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向商业银行申请综合授信额度的议案
2 关于变更公司董事的议案
3.00 关于变更公司监事的议案
3.01 陆新
3.02 岳田生 |
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2024-02-01
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山西华阳集团新能股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/600348_20240201_J4KI.pdf
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2024-02-01
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山西华阳集团新能股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/600348_20240201_9BB0.pdf
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2024-01-04
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山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/600348_20240104_3PPK.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-11-18
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山西华阳集团新能股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/600348_20231118_5EGF.pdf
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2023-11-18
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山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-18/600348_20231118_MNJ2.pdf
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2023-11-02
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山西华阳集团新能股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-02/600348_20231102_24LZ.pdf
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2023-10-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案
3 关于制定《独立董事工作制度》的议案
4.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
4.01 王永革
4.02 王大力
4.03 卜彦峰
4.04 王立武
4.05 王玉明
4.06 王平浩
5.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
5.01 刘志远
5.02 潘青锋
5.03 姚婧然 |
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2023-10-28
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山西华阳集团新能股份有限公司关于修订《董事会审计委员会议事规则》《独立董事年度报告工作制度》及制定《独立董事专门会议工作制度》《独立董事工作制度》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600348_20231028_EQJ7.pdf
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