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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2024年度董事会工作报告
2 公司2024年度监事会工作报告
3 公司2024年度财务决算报告
4 公司2024年度董事薪酬及津贴的议案
5 公司2024年度监事津贴的议案
6 公司2024年度利润分配预案
7 公司2024年年度报告及摘要
8 公司2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
9 关于向控股股东借款暨关联交易的议案
10 关于追认关联方并确认关联交易的议案
12 关于继续购买董监高责任险的议案 |
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2024年度董事会工作报告
2 公司2024年度监事会工作报告
3 公司2024年度财务决算报告
4 公司2024年度董事薪酬及津贴的议案
5 公司2024年度监事津贴的议案
6 公司2024年度利润分配预案
7 公司2024年年度报告及摘要
8 公司2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
9 关于向控股股东借款暨关联交易的议案
10 关于追认关联方并确认关联交易的议案
11 公司2025年度财务预算报告
12 关于继续购买董监高责任险的议案 |
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2025-04-29
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关于调整公司组织架构的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600338_20250429_RJ9S.pdf
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2025-04-29
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关于向控股股东借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600338_20250429_ZPVQ.pdf
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2025-04-29
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2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600338_20250429_OC7A.pdf
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2025-04-29
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关于公司2025年度预计为控股子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600338_20250429_JCL0.pdf
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2025-04-29
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600338_20250429_EO9N.pdf
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2025-04-29
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600338_20250429_WYX2.pdf
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2025-04-29
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关于继续购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600338_20250429_U4XN.pdf
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2025-04-29
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关于公司开展期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600338_20250429_U4G3.pdf
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2025-04-29
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第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600338_20250429_CRAT.pdf
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2025-04-29
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600338_20250429_8YNT.pdf
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2025-04-29
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第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600338_20250429_VN7D.pdf
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2025-04-29
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2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600338_20250429_7YXJ.pdf
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2025-04-29
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关于追认关联方并确认关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600338_20250429_APLE.pdf
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2025-04-29
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关于预计公司2025年度对外捐赠额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600338_20250429_862C.pdf
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2025-04-29
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关于公司2025年度预计日常关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600338_20250429_1FAX.pdf
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2025-04-28
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关于控股股东所持公司部分股份被拍卖的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/600338_20250428_8BA6.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-25; 一次变更日期: 2025-04-29; 一次变更公告日期: 2025-04-03; |
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2025-03-21
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关于审计机构变更签字项目合伙人及签字注册会计师的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/600338_20250321_N6PC.pdf
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2025-03-13
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关于控股股东所持公司部分股份被拍卖完成过户暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-13/600338_20250313_GIKF.pdf
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2025-03-05
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关于控股股东所持公司部分股份被拍卖的进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/600338_20250305_CXXI.pdf
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2025-02-18
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关于控股股东所持公司部分股份被拍卖的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-18/600338_20250218_YK8T.pdf
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2025-01-28
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关于控股股东所持公司部分股份被拍卖的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-28/600338_20250128_UKM8.pdf
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2025-01-25
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2024年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/600338_20250125_OJMB.pdf
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2025-01-14
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/600338_20250114_QNC3.pdf
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2025-01-11
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关于向西藏日喀则地震灾区捐赠的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/600338_20250111_P8DI.pdf
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2024-12-31
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关于控股股东所持公司部分股份被拍卖的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600338_20241231_VIEB.pdf
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2024-12-28
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选公司非独立董事的议案 |
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2024-12-28
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/600338_20241228_ASY1.pdf
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2024-12-28
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关于补选非独立董事并调整专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/600338_20241228_5QWL.pdf
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