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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-05-16
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达仁堂2024年年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/600329_20250516_Y2UJ.pdf
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2025-05-12
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达仁堂关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-12/600329_20250512_8Z6G.pdf
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2025-04-30
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达仁堂2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600329_20250430_61G3.pdf
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2025-04-25
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司转让所持有中美天津史克制药有限公司12%股权暨签订《股权转让协议》的议案 |
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2025-04-25
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达仁堂关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/600329_20250425_9QHW.pdf
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2025-04-16
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达仁堂关于转让参股公司股权的交易公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600329_20250416_ZHAV.pdf
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2025-04-16
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达仁堂2025年第二次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600329_20250416_FJXF.pdf
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2025-03-31
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2024年度董事长工作报告
2 公司2024年度董事会报告
3 公司2024年度监事会工作报告
4 公司2024年度财务报告和审计报告
5 公司2024年度利润分配预案
6 “独立董事杨木光先生2024年度酬劳为5.5万元新币”的议案
7 “独立董事刘育彬先生2024年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8 “独立董事钟铭先生2024年度酬劳为3.67万元新币”的议案
9 “独立董事李清女士2024年度酬劳为2.5万元人民币”的议案
10 公司董事2024年度报酬总额的议案
11 公司监事2024年度报酬总额的议案
12 公司部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
13 公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
14 公司获得银行授信额度的议案
15 公司按持股比例为津药太平医药有限公司提供担保的关联交易议案
16 公司按持股比例为天津中新医药有限公司提供担保的关联交易议案 |
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2025-03-31
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达仁堂关于部分募投项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久性补流的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/600329_20250331_V7ZJ.pdf
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2025-03-31
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达仁堂关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/600329_20250331_QXB9.pdf
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2025-03-31
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达仁堂募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/600329_20250331_6EMP.pdf
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2025-03-31
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达仁堂关于为关联方提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/600329_20250331_0TWD.pdf
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2025-03-31
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达仁堂2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/600329_20250331_YV43.pdf
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2025-03-31
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达仁堂2025年日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/600329_20250331_4NO5.pdf
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2025-03-31
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达仁堂2025年第一次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/600329_20250331_ZEZK.pdf
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2025-03-31
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达仁堂2025年第一次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/600329_20250331_KDWZ.pdf
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2025-03-31
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达仁堂关于与关联方签订日常关联交易合同的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/600329_20250331_75WX.pdf
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2025-03-31
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达仁堂2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/600329_20250331_WYS4.pdf
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2025-03-31
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2024年度董事长工作报告
2.00 公司2024年度董事会报告
3.00 公司2024年度监事会工作报告
4.00 公司2024年度财务报告和审计报告
5.00 公司2024年度利润分配预案
6.00 “独立董事杨木光先生2024年度酬劳为5.5万元新币”的议案
7.00 “独立董事刘育彬先生2024年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8.00 “独立董事钟铭先生2024年度酬劳为3.67万元新币”的议案
9.00 “独立董事李清女士2024年度酬劳为2.5万元人民币”的议案
10.00 公司董事2024年度报酬总额的议案
11.00 公司监事2024年度报酬总额的议案
12.00 公司部分募集资金投资项目结项、调整投资规模和结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
13.00 公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
14.00 公司获得银行授信额度的议案
15.00 公司按持股比例为津药太平医药有限公司提供担保的关联交易议案
16.00 公司按持股比例为天津中新医药有限公司提供担保的关联交易议案 |
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-02-21
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达仁堂关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-21/600329_20250221_TTLM.pdf
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2025-01-27
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达仁堂2024年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-27/600329_20250127_O0NT.pdf
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2025-01-20
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达仁堂2019年A股限制性股票激励计划回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-20/600329_20250120_UNEI.pdf
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2025-01-01
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达仁堂关于公司转让中美天津史克制药有限公司13%股权暨关联交易的完成公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-01/600329_20250101_JBJF.pdf
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2024-12-31
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达仁堂2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/600329_20241231_GCC2.pdf
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2024-12-27
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达仁堂关于公司对津药太平医药有限公司增资暨关联交易的完成公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/600329_20241227_IDMS.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-03-31 |
拟披露年报 |
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2024-12-25
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达仁堂关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/600329_20241225_X80P.pdf
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2024-12-21
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达仁堂关于2019年A股限制性股票计划第三个解除限售期限制性股票解锁暨上市公告 |
上交所公告，其它 |
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津药达仁堂集团股份有限公司本次股票上市流通总数为1,221,280股；上市流通日期为2024年12月26日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/600329_20241221_8ABK.pdf
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