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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-30
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2024年年度报告及摘要的议案
5 关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案
6 关于公司2024年度利润分配预案的议案
7 关于公司2024年度计提资产减值准备的议案
8 关于公司董事2024年薪酬的议案
9 关于公司监事2024年薪酬的议案
10 关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
11 关于公司监事2025年度薪酬方案的议案
12 关于公司2025年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案
13 关于公司2025年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案
14 关于公司2025年度授权申请债务融资的议案
15 关于公司2025年度授权新增融资担保额度的议案
16 关于公司2025年度投资授权额度的议案
17 关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红方案的议案
18 关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案 |
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2025-04-30
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陕西建工集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600248_20250430_5SYO.pdf
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2025-04-30
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陕西建工集团股份有限公司关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600248_20250430_76FE.pdf
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2025-04-30
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陕西建工集团股份有限公司关于2025年度授权申请债务融资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600248_20250430_09ZB.pdf
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2025-04-30
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陕西建工集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600248_20250430_5NRL.pdf
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2025-04-30
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陕西建工集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600248_20250430_YGBV.pdf
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2025-04-30
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陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600248_20250430_BN5X.pdf
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2025-04-30
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陕西建工集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600248_20250430_BXU1.pdf
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2025-04-30
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陕西建工集团股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600248_20250430_VU4C.pdf
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2025-04-30
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陕西建工集团股份有限公司关于公司2025年度授权新增担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600248_20250430_RIEK.pdf
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2025-04-30
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陕西建工集团股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600248_20250430_2T66.pdf
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2025-04-30
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陕西建工集团股份有限公司2024年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600248_20250430_8JUF.pdf
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2025-04-30
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陕西建工集团股份有限公司关于估值提升计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600248_20250430_P96P.pdf
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2025-04-30
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陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600248_20250430_NNS5.pdf
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2025-04-30
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陕西建工集团股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600248_20250430_2RAE.pdf
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2025-04-30
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陕西建工集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600248_20250430_8TDC.pdf
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2025-04-30
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陕西建工集团股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600248_20250430_HP8X.pdf
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2025-04-30
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陕西建工集团股份有限公司关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600248_20250430_1REA.pdf
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2025-04-16
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陕西建工集团股份有限公司2025年1-3月经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600248_20250416_84V9.pdf
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2025-04-10
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陕西建工集团股份有限公司关于提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600248_20250410_AK2O.pdf
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2025-04-10
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陕西建工集团股份有限公司重大项目中标公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600248_20250410_NQAS.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-03-19
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陕西建工集团股份有限公司关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-19/600248_20250319_UIDE.pdf
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2025-03-12
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陕西建工集团股份有限公司关于提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-12/600248_20250312_JH2C.pdf
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2025-03-12
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陕西建工集团股份有限公司重大项目中标公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-12/600248_20250312_ORON.pdf
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2025-03-11
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陕西建工集团股份有限公司对外投资项目进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/600248_20250311_HZC2.pdf
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2025-03-05
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陕西建工集团股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/600248_20250305_KD27.pdf
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2025-02-13
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陕西建工集团股份有限公司关于提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-13/600248_20250213_WWCS.pdf
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2025-02-13
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陕西建工集团股份有限公司重大项目中标公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-13/600248_20250213_3ZWW.pdf
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2025-01-27
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陕西建工集团股份有限公司关于对外投资项目中标的公告 |
上交所公告，投资项目,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-27/600248_20250127_JN12.pdf
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2025-01-22
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陕西建工集团股份有限公司关于受让控股子公司少数股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-22/600248_20250122_OW2K.pdf
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2025-01-16
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陕西建工集团股份有限公司2024年1-12月经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-16/600248_20250116_2RJP.pdf
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2025-01-15
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陕西建工集团股份有限公司关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-15/600248_20250115_3EMY.pdf
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2025-01-11
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陕西建工集团股份有限公司重大项目中标公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/600248_20250111_T8T6.pdf
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