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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2023年度工作报告
2 公司监事会2023年度工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年度利润分配预案
5 公司2023年年度报告及摘要
6 关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案
7 关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案
8 公司2024年度信贷计划
9 公司2024年度预算草案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
12 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
13 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
14 关于调整公司独立董事薪酬的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2023年度工作报告
2 公司监事会2023年度工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年度利润分配预案
5 公司2023年年度报告及摘要
6 关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案
7 关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案
8 公司2024年度信贷计划
9 公司2024年度预算草案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
12 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
13 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
14 关于调整公司独立董事薪酬的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
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2024-04-27
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中闽能源2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600163_20240427_28WC.pdf
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2024-04-27
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中闽能源第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600163_20240427_VBEI.pdf
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2024-04-27
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中闽能源关于2024年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600163_20240427_Q7G6.pdf
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2024-04-27
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中闽能源关于使用部分闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600163_20240427_X8IH.pdf
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2024-04-27
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中闽能源关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满减值测试报告的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600163_20240427_ZXJE.pdf
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2024-04-27
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中闽能源关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600163_20240427_ZJM8.pdf
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2024-04-27
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中闽能源关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600163_20240427_FPLR.pdf
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2024-04-27
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中闽能源关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600163_20240427_3RHY.pdf
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2024-04-27
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中闽能源关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600163_20240427_38PK.pdf
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2024-04-27
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中闽能源关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600163_20240427_6CUV.pdf
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2024-04-27
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中闽能源第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600163_20240427_VOU3.pdf
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2024-04-17
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中闽能源2024年第一季度发电量完成情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600163_20240417_5R9V.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-12
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中闽能源关于2023年度利润分配事项征求投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600163_20240312_AVRS.pdf
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2024-01-13
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中闽能源2023年度发电量完成情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/600163_20240113_FQ2V.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-22
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中闽能源关于举办“拥抱双碳，绿动未来”投资者交流活动情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/600163_20231222_SOSZ.pdf
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2023-12-20
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中闽能源关于聘任首席合规官的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/600163_20231220_Q6HU.pdf
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2023-12-20
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中闽能源第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-20/600163_20231220_UNY5.pdf
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2023-12-16
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中闽能源关于控股股东资产注入有关情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-16/600163_20231216_5B4I.pdf
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2023-12-05
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中闽能源关于选举董事长及董事会战略委员会主任委员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/600163_20231205_1KKC.pdf
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2023-12-02
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中闽能源关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-02/600163_20231202_6P6N.pdf
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2023-11-14
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中闽能源 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/600163_20231114_XBLS.pdf
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2023-10-31
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中闽能源2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600163_20231031_Z6VL.pdf
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2023-10-31
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中闽能源关于调整第九届董事会审计委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600163_20231031_V6HP.pdf
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2023-10-31
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中闽能源第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/600163_20231031_C6Y7.pdf
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