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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-20
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华创云信关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600155_20240420_0BFS.pdf
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2024-04-19
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华创云信关于公司2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600155_20240419_2MN0.pdf
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年年度报告全文及摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 公司2023年度独立董事述职报告
7 关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案的议案
10 关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
15 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
16 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
17 关于修订《公司对外担保管理办法》的议案 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年年度报告全文及摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 公司2023年度独立董事述职报告
7 关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
9 关于公司董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案的议案
10 关于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
15 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
16 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
17 关于修订《公司对外担保管理办法》的议案 |
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2024-04-19
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华创云信第八届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600155_20240419_0486.pdf
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2024-04-19
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华创云信第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600155_20240419_13N2.pdf
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2024-04-19
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华创云信关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600155_20240419_0Z2T.pdf
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2024-04-19
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华创云信关于续聘公司2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600155_20240419_PFO5.pdf
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2024-04-19
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华创云信关于修订《公司章程》及三会议事规则的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600155_20240419_VUG2.pdf
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2024-04-19
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华创云信关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600155_20240419_64Z1.pdf
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2024-04-19
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华创云信数字技术股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600155_20240419_R0A7.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-02-28
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华创云信关于协议受让思特奇5.01%股份过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600155_20240228_KLFH.pdf
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2024-01-13
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华创云信数字技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/600155_20240113_Y2LW.pdf
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2023-12-30
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华创云信数字技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/600155_20231230_ZETC.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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华创云信数字技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600155_20231228_7FHN.pdf
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2023-12-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司子公司华创证券拟控股太平洋证券的议案
2 关于增补公司董事的议案 |
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2023-12-28
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华创云信数字技术股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/600155_20231228_ZQKR.pdf
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2023-12-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟变更公司2023年度审计机构的议案 |
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2023-12-14
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华创云信数字技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/600155_20231214_ZCZW.pdf
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2023-12-14
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华创云信数字技术股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/600155_20231214_U93N.pdf
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2023-12-14
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华创云信数字技术股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/600155_20231214_DH25.pdf
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2023-12-14
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华创云信关于协议受让思特奇5.01%股份暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/600155_20231214_5DW5.pdf
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2023-12-11
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华创云信关于子公司华创证券收到法院执行裁定书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-11/600155_20231211_YN7S.pdf
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