皖维高新

公告日期	备忘事项	事件类型
2024-04-20	皖维高新关于2023年年度业绩说明会召开情况的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600063_20240420_GXLM.pdf
2024-04-16	皖维高新关于新聘会计师事务所的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600063_20240416_REPJ.pdf
2024-04-16	召开2023年度股东大会 ，2024-05-15	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2023年度董事会工作报告 2 公司2023年度监事会工作报告 3 公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告 4 公司2023年度利润分配预案 5 关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案 6 关于新聘会计师事务所的议案 7 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 8 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案 9 关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案
2024-04-16	召开2023年度股东大会 ，2024-05-15	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2023年度董事会工作报告 2 公司2023年度监事会工作报告 3 公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告 4 公司2023年度利润分配预案 5 关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案 6 关于新聘会计师事务所的议案 7 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 8 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案 9 关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案
2024-04-16	皖维高新关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告	上交所公告
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2024-04-16	皖维高新2023年度利润分配预案公告	上交所公告
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2024-04-16	皖维高新关于召开2023年度业绩说明会的公告	上交所公告
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2024-04-16	皖维高新关于核销部分应收款项坏账的公告	上交所公告
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2024-04-16	皖维高新关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告	上交所公告
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2024-04-16	皖维高新关于召开2023年年度股东大会的通知	上交所公告
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2024-04-16	皖维高新关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的公告	上交所公告
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2024-04-16	皖维高新2023年年度报告全文	刊登年报
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2024-04-16	皖维高新九届二次监事会决议公告	上交所公告
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2024-04-16	皖维高新九届三次董事会决议公告	上交所公告
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2024-04-16	皖维高新2023年年度主要经营数据公告	上交所公告
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2024-03-28	拟披露季报 ，2024-04-27	拟披露季报
2024-03-22	皖维高新关于为全资子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
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2024-02-27	皖维高新关于业绩补偿股份回购注销完成暨股份变动公告	上交所公告，股本变动,回购
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2024-01-30	皖维高新2023年年度业绩预减公告	上交所公告，其它
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2024-01-16	皖维高新关于投资新建年产20kt多功能PVB树脂项目的公告	上交所公告
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2024-01-16	皖维高新关于投资新建年产2万吨年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目的公告	上交所公告
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2024-01-16	皖维高新九届一次监事会决议公告	上交所公告
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2024-01-16	皖维高新2024年第一次临时股东大会决议	上交所公告
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2024-01-16	皖维高新九届一次董事会决议公告	上交所公告
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2023-12-29	拟披露年报 ，2024-04-16	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2024-03-22; 一次变更日期: 2024-04-16; 一次变更公告日期: 2024-03-05;
2023-12-23	皖维高新八届二十四次监事会决议公告	上交所公告，高管变动
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2023-12-23	召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-15	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于修订公司部分管理制度的议案 1.01 《安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事工作制度》 1.02 《安徽皖维高新材料股份有限公司关联交易与关联方资金往来管理办法》 2,00 关于制定《安徽皖维高新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 3.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案 4.00 《关于公司董事会换届的议案》-选举非独立董事 4.01 吴福胜 4.02 毛献伟 4.03 张正和 4.04 孙先武 4.05 袁大兵 4.06 余继仙 5.00 《关于公司董事会换届的议案》-选举独立董事 5.01 戴新民 5.02 尤佳 5.03 崔鹏 6.00 《关于公司监事会换届的议案》-选举非职工监事 6.01 潘友根 6.02 汤晓红
2023-12-23	皖维高新关于修订《公司章程》部分条款的公告	上交所公告，其它
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2023-12-23	皖维高新关于召开2024年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
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2023-12-23	皖维高新关于董事会、监事会换届的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/600063_20231223_MYR4.pdf
2023-12-23	皖维高新八届三十二次董事会决议公告	上交所公告，高管变动,基本资料变动
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/600063_20231223_4Z5P.pdf
2023-11-30	皖维高新关于控股股东部分股权质押的公告	上交所公告，其它
仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/600063_20231130_YG63.pdf
2023-11-18	皖维高新关于投资新建60kt/a VAE 乳液项目（二期）的公告	上交所公告，其它
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2023-11-17	皖维高新关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告	上交所公告，其它
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