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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-05-31
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《独立董事工作制度》
2.02 《对外担保管理制度》
2.03 《关联交易管理制度》
2.04 《会计师事务所选聘制度》
2.05 《募集资金管理制度》
2.06 《对外投资管理制度》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 《关于提名华一敏先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3.02 《关于提名华国平先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3.03 《关于提名单体超先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3.04 《关于提名姚茗芳女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
3.05 《关于提名崔珂女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 《关于提名侯绪超先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》
4.02 《关于提名刘力先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》
4.03 《关于提名陈岗先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2025-05-31
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华兰股份现发布 |
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2025-05-24
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关于对外投资设立合资公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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华兰股份现发布 |
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2025-05-13
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首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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华兰股份现发布 |
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2025-05-12
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关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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华兰股份现发布 |
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2025-04-28
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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华兰股份现发布 |
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2025-04-21
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 《关于的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于的议案》
4.00 《关于的议案》
5.00 《关于及其摘要的议案》
6.00 《关于的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于续聘公司会计师事务所的议案》 |
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2025-04-21
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于的议案》
4.00 《关于的议案》
5.00 《关于及其摘要的议案》
6.00 《关于的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》
8.00 《关于续聘公司会计师事务所的议案》 |
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2025-04-21
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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华兰股份现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报 |
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2025-02-13
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关于公司高级管人员暨核心技术人员辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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华兰股份现发布 |
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2025-01-22
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关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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华兰股份现发布 |
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2025-01-18
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2024年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华兰股份现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-21 |
拟披露年报 |
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2024-12-28
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的议案》 |
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2024-12-28
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关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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华兰股份现发布 |
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2024-12-13
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关于公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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华兰股份现发布 |
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2024-11-30
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召开2024年度第7次临时股东大会 ，2024-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘任公司会计师事务所的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
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2024-11-30
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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华兰股份现发布 |
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2024-11-15
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召开2024年度第6次临时股东大会 ，2024-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》 |
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2024-11-15
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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华兰股份现发布 |
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2024-11-08
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江苏华兰药用新材料股份有限公司收购报告书摘要 |
深交所公告，其它 |
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华兰股份现发布 |
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2024-11-07
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关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例因公司注销回购股份被动增加至 |
深交所公告，回购 |
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30%以上暨免于要约收购的提示性公告华兰股份现发布30%以上暨免于要约收购的提示性公告 |
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2024-10-25
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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华兰股份现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-09-27
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 《关于独立董事届满离任暨补选独立董事的议案》 |
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2024-09-27
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于独立董事届满离任暨补选独立董事的议案》 |
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2024-09-27
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华兰股份现发布 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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华兰股份现发布 |
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2024-08-15
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关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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华兰股份现发布 |
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2024-07-30
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01 《回购股份的目的和用途》
1.02 《本次回购股份符合相关条件》
1.03 《拟回购股份的种类》
1.04 《拟回购股份的方式》
1.05 《回购期限、起止日期》
1.06 《拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》
1.07 《本次回购的价格》
1.08 《本次回购的资金总额和资金来源》
1.09 《办理本次回购股份事宜的具体授权安排》 |
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2024-07-30
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01 《回购股份的目的和用途》
1.02 《本次回购股份符合相关条件》
1.03 《拟回购股份的种类》
1.04 《拟回购股份的方式》
1.05 《回购期限、起止日期》
1.06 《拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》
1.07 《本次回购的价格》
1.08 《本次回购的资金总额和资金来源》
1.09 《办理本次回购股份事宜的具体授权安排》 |
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2024-07-30
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关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华兰股份现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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