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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-09
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3.00 关于提名独立董事候选人的议案
3.01 提名杨耕先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.02 提名冯渊女士为公司第五届董事会独立董事候选人
3.03 提名吴赞先生为公司第五届董事会独立董事候选人 |
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2024-03-09
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3.00 关于提名独立董事候选人的议案
3.01 提名杨耕先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.02 提名冯渊女士为公司第五届董事会独立董事候选人
3.03 提名吴赞先生为公司第五届董事会独立董事候选人 |
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2024-03-09
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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英杰电气现发布 |
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2024-01-17
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关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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英杰电气现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-10-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2023-10-27
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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英杰电气现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-25
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关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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英杰电气现发布 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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英杰电气现发布 |
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2023-08-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
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2023-08-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
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2023-07-26
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四川英杰电气股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 |
深交所公告 |
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英杰电气现发布 |
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2023-07-19
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关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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英杰电气现发布 |
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2023-07-18
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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英杰电气现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举周英怀先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈金杰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举刘锴先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举饶洁先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举张宇先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举范永军先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举赵强先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举王朝辉女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-06-17
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举周英怀先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举陈金杰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举刘锴先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举饶洁先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举张宇先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举范永军先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举赵强先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举王朝辉女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-06-17
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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英杰电气现发布 |
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2023-06-15
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2022年年度转增，10转增5登记日 ，2023-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-15
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2023-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-15
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2023-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-15
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2023-06-26 |
登记日，分配方案 |
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