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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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设研院现发布 |
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2024-03-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
9.00 关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案
10.00 关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-12; 一次变更日期: 2024-03-15; 一次变更公告日期: 2024-03-04; 二次变更日期: 2024-03-27; 二次变更公告日期: 2024-03-15; |
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2023-12-22
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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设研院现发布 |
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2023-12-19
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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设研院现发布 |
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2023-12-01
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于重新制定《公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 |
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2023-12-01
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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设研院现发布 |
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2023-11-06
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关于设研转债2023年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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设研院现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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设研院现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-27
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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设研院现发布 |
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2023-09-20
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关于公司控股子公司中赟国际工程有限公司重大诉讼的进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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设研院现发布 |
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2023-08-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁限制性股票的议案》
2.00 《关于修改并办理相关工商变更登记手续的议案》 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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设研院现发布 |
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2023-08-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁限制性股票的议案》
2.00 《关于修改并办理相关工商变更登记手续的议案》 |
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2023-08-23
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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设研院现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-07
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关于业绩承诺补偿股份回购注销实施进展暨业绩承诺全部完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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设研院现发布 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-24
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公司2022年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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设研院现发布 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-24
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-29
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关于公司高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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设研院现发布 |
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2023-04-21
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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设研院现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-21 |
拟披露季报 |
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2023-03-28
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关于监事、高级管理人员减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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设研院现发布 |
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2023-03-21
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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设研院现发布 |
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2023-03-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于修改并办理相关工商变更登记手续的议案》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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