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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告全文及其摘要
4.00 2023年度利润分配方案
5.00 2023年度财务决算报告
6.00 关于公司非独立董事薪酬的议案
7.00 关于公司独立董事薪酬的议案
8.00 关于公司监事薪酬的议案
提案编码 提案名称
9.00 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
11.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
12.00 关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案
13.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2024-04-19
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2023年度财务决算报告 |
深交所公告，其它 |
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捷佳伟创现发布 |
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2024-04-19
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告全文及其摘要
4.00 2023年度利润分配方案
5.00 2023年度财务决算报告
6.00 关于公司非独立董事薪酬的议案
7.00 关于公司独立董事薪酬的议案
8.00 关于公司监事薪酬的议案
9.00 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
11.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
12.00 关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案
13.00 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2024-04-09
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关于与专业机构共同投资的进展公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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捷佳伟创现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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关于与专业机构共同投资的进展公告 |
深交所公告 |
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捷佳伟创现发布 |
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2024-02-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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捷佳伟创现发布 |
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2024-02-01
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关于与专业机构共同投资的公告 |
深交所公告 |
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捷佳伟创现发布 |
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2024-01-24
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关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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捷佳伟创现发布 |
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2024-01-23
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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捷佳伟创现发布 |
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2024-01-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
3.00 关于向客户提供担保的议案 |
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2024-01-05
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关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
深交所公告，其它 |
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捷佳伟创现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-12-05
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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捷佳伟创现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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捷佳伟创现发布 |
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2023-10-26
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举左国军先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.02 选举余仲先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.03 选举梁美珍女士为第五届董事会非独立董事候选人
1.04 选举李莹女士为第五届董事会非独立董事候选人
2.00 关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举陈亚盛先生为第五届董事会独立董事候选人
提案编码 提案名称
2.02 选举宋少华先生为第五届董事会独立董事候选人
2.03 选举王维峰先生为第五届董事会独立董事候选人
3.00 关于监事会提前换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举刘峰先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举黄玮先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
8.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
9.00 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
10.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
11.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
12.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
13.00 关于修订公司《股东大会网络投票实施细则》的议案
14.00 关于修订公司《累积投票制度实施细则》的议案 |
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2023-10-26
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举左国军先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.02 选举余仲先生为第五届董事会非独立董事候选人
1.03 选举梁美珍女士为第五届董事会非独立董事候选人
1.04 选举李莹女士为第五届董事会非独立董事候选人
2.00 关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举陈亚盛先生为第五届董事会独立董事候选人
2.02 选举宋少华先生为第五届董事会独立董事候选人
2.03 选举王维峰先生为第五届董事会独立董事候选人
3.00 关于监事会提前换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举刘峰先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
3.02 选举黄玮先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
8.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
9.00 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
10.00 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
11.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
12.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
13.00 关于修订公司《股东大会网络投票实施细则》的议案
14.00 关于修订公司《累积投票制度实施细则》的议案 |
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2023-10-10
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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捷佳伟创现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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捷佳伟创现发布 |
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2023-09-14
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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捷佳伟创现发布 |
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2023-09-05
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关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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捷佳伟创现发布 |
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2023-09-01
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回购报告书 |
深交所公告，回购 |
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捷佳伟创现发布 |
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2023-08-31
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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捷佳伟创现发布 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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捷佳伟创现发布 |
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