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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-24
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关于更正2023年第三季度报告的公告 |
深交所公告，财务指标 |
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英飞特现发布 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 《2023年年度报告》及其摘要
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
7.00 关于公司及全资子公司2024年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
8.00 关于开展跨境资金池结算业务的议案
9.00 关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案
10.00 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
11.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(一)
12.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(二)
13.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案(三)
14.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-01-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举GUICHAOHUA先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举FMARSHALLMILES先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举华桂林先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举林镜女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举应林光先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举黄美兰女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举竺素娥女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举孙笑侠先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举张军明先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举郑淑琳女士为公司第四届监事会监事
3.02 选举王义友先生为公司第四届监事会监事
4.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
5.00 关于修订公司部分治理制度的议案
5.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于第四届董事会独立董事津贴的议案 |
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2024-01-22
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第三届董事会第四十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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英飞特现发布 |
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2024-01-18
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关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售股份、第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期第二批次归属股份以及首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期第一批次归属股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告 |
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英飞特现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期第二批次归属结果但股票暂不上市流通的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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英飞特现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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英飞特现发布 |
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2023-10-11
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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英飞特现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-26; 一次变更日期: 2023-10-30; 一次变更公告日期: 2023-10-18; 二次变更日期: 2023-10-28; 二次变更公告日期: 2023-10-30; |
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2023-08-15
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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英飞特现发布 |
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2023-08-08
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
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2023-08-08
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
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2023-07-18
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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英飞特现发布 |
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2023-06-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于英飞特电子(杭州)股份有限公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于调减英飞特电子(杭州)股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案
3.00 关于英飞特电子(杭州)股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的种类及面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象和认购方式
3.04 定价基准日、定价原则及发行价格
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金金额及用途
3.08 滚存未分配利润安排
3.09 上市地点
3.10 本次发行决议的有效期
4.00 关于《英飞特电子(杭州)股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》的议案
5.00 关于《英飞特电子(杭州)股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)》的议案
6.00 关于《英飞特电子(杭州)股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》的议案
7.00 关于英飞特电子(杭州)股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于英飞特电子(杭州)股份有限公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺(二次修订稿)的议案
9.00 关于《英飞特电子(杭州)股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案
10.00 关于英飞特电子(杭州)股份有限公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案
11.00 关于与控股股东签订《英飞特电子(杭州)股份有限公司与GUICHAOHUA先生附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》的议案
12.00 关于提请股东大会批准GUICHAOHUA先生免于以要约方式增持公司股份的议案
13.00 关于本次向特定对象发行A股股票募投项目相关标的资产评估报告的议案
14.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案 |
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2023-06-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于英飞特电子(杭州)股份有限公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于调减英飞特电子(杭州)股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案
3.00 关于英飞特电子(杭州)股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的种类及面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象和认购方式
3.04 定价基准日、定价原则及发行价格
3.05 发行数量
3.06 限售期
3.07 募集资金金额及用途
3.08 滚存未分配利润安排
3.09 上市地点
3.10 本次发行决议的有效期
4.00 关于《英飞特电子(杭州)股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》的议案
5.00 关于《英飞特电子(杭州)股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(二次修订稿)》的议案
6.00 关于《英飞特电子(杭州)股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》的议案
7.00 关于英飞特电子(杭州)股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于英飞特电子(杭州)股份有限公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺(二次修订稿)的议案
9.00 关于《英飞特电子(杭州)股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案
10.00 关于英飞特电子(杭州)股份有限公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案
11.00 关于与控股股东签订《英飞特电子(杭州)股份有限公司与GUICHAOHUA先生附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》的议案
12.00 关于提请股东大会批准GUICHAOHUA先生免于以要约方式增持公司股份的议案
13.00 关于本次向特定对象发行A股股票募投项目相关标的资产评估报告的议案
14.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案 |
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2023-06-30
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第三届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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英飞特现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-15 |
拟披露中报 |
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2023-06-29
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关于重大资产购买事项的实施进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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英飞特现发布 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派1.040000000(含税)，税后10派1.040000登记日 ，2023-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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英飞特现发布 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派1.040000000(含税)，税后10派1.040000红利发放日 ，2023-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-30
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2022年年度分红，10派1.040000000(含税)，税后10派1.040000除权日 ，2023-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-09
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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英飞特现发布 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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英飞特现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 《2022年年度报告》及其摘要
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于公司及全资子公司2023年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
8.00 关于开展跨境资金池结算业务的议案
9.00 关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案
10.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于补选第三届董事非独立董事的议案
12.00 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 《2022年年度报告》及其摘要
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于公司及全资子公司2023年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
8.00 关于开展跨境资金池结算业务的议案
9.00 关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案
10.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于补选第三届董事非独立董事的议案
12.00 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 |
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2023-04-18
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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英飞特现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 《2022年年度报告》及其摘要
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
7.00 关于公司及全资子公司2023年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案
8.00 关于开展跨境资金池结算业务的议案
9.00 关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案
10.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于补选第三届董事非独立董事的议案
12.00 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 |
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2023-04-04
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第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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英飞特现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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