公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
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2024-03-30
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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恒实科技现发布 |
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2024-03-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-04-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订的议案》
2.00 《关于修订的议案》
3.00 《关于修订的议案》
4.00 《关于修订的议案》
5.00 《关于修订的议案》
6.00 《关于修订的议案》
7.00 《关于修订的议案》
8.00 《关于修订的议案》
9.00 《关于修订的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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恒实科技现发布 |
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2023-10-20
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第三届董事会第五十三次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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恒实科技现发布 |
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2023-10-20
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-11-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于选举程时旭先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.00 关于补选非职工代表监事的议案 |
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2023-10-20
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-11-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于选举程时旭先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.00 关于补选非职工代表监事的议案 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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恒实科技现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度公司董事薪酬的议案
7.00 关于2023年度公司监事薪酬的议案
8.00 关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于2022年度计提减值准备的议案
13.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-18 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度公司董事薪酬的议案
7.00 关于2023年度公司监事薪酬的议案
8.00 关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司为控股子公司提供担保的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于2022年度计提减值准备的议案
13.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案 |
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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恒实科技现发布 |
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2023-04-04
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-04-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于补选李小雄先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
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2023-04-04
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第三届董事会第五十次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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恒实科技现发布 |
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2023-04-04
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-04-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于补选李小雄先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-02-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-02-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于补选非职工代表监事的议案 |
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2023-02-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-02-24 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于补选非职工代表监事的议案 |
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2023-02-09
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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恒实科技现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ,2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-03
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召开2022年度第3次临时股东大会 ,2022-12-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于补选饶俊祥先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
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2022-12-03
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召开2022年度第3次临时股东大会 ,2022-12-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于补选饶俊祥先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
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2022-12-03
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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恒实科技现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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恒实科技现发布 |
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2022-10-14
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第三届董事会第四十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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恒实科技现发布 |
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2022-10-14
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-10-31 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于拟变更注册地址及修订《公司章程》的议案 |
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