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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-11
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中信建投证券股份有限公司关于神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票之保荐总结报告书 |
深交所公告，高管变动 |
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神思电子现发布 |
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2024-03-30
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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神思电子现发布 |
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2024-03-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《及摘要》的议案
5.00 关于公司《2023年度利润分配方案》的议案
6.00 关于公司《2024年度董事薪酬方案》的议案
7.00 关于公司《2024年度监事薪酬方案》的议案
8.00 关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于公司为全资子公司提供2024年度担保额度的议案
10.00 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-20
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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神思电子现发布 |
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2024-02-24
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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神思电子现发布 |
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2024-02-06
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关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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神思电子现发布 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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神思电子现发布 |
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2024-01-10
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案 |
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2024-01-10
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第五届董事会2024年第一次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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神思电子现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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神思电子现发布 |
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2023-12-09
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告，其它 |
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神思电子现发布 |
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2023-12-05
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举闫龙为第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举关华建为第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举闵万里为第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举丁鑫为第五届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举刘拥力为第五届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举臧雪丽为第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举王乃孝为第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举王树昆为第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举李培栋为第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举孙祯祥为第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举董秀红为第五届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于修订公司经营范围及《公司章程》的议案
5.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案 |
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2023-12-05
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举闫龙为第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举关华建为第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举闵万里为第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举丁鑫为第五届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举刘拥力为第五届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举臧雪丽为第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举王乃孝为第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举王树昆为第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举李培栋为第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举孙祯祥为第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举董秀红为第五届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于修订公司经营范围及《公司章程》的议案
5.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案 |
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2023-12-05
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第四届董事会2023年第十次会议决议的公告 |
深交所公告，其它 |
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神思电子现发布 |
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2023-11-18
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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神思电子现发布 |
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2023-11-14
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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神思电子现发布 |
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2023-11-10
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司增加2023年度日常关联交易额度预计的议案 |
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2023-11-10
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第四届董事会2023年第九次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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神思电子现发布 |
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2023-11-07
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关于公司股东股份变动期限届满的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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神思电子现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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神思电子现发布 |
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2023-10-20
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关于公司签订重大合同暨关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易 |
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神思电子现发布 |
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2023-10-10
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关于联合体预中标关联方公开招标项目的公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目,重大合同 |
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神思电子现发布 |
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2023-09-29
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关于公司拟签订关联交易合同的公告 |
深交所公告，关联交易 |
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神思电子现发布 |
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2023-09-29
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟签订关联交易合同的议案》
2.00 《关于修订公司经营范围及相应修改的议案》 |
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2023-09-29
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟签订关联交易合同的议案》
2.00 《关于修订公司经营范围及相应修改的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-09-26
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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神思电子现发布 |
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2023-08-22
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关于董事会、监事会延期换届选举的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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神思电子现发布 |
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2023-08-16
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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神思电子现发布 |
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