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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-29
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及下属子公司2025年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》
9.00 《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
10.00 《关于变更注册资本暨修订并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
11.01 《关于修订的议案》
11.02 《关于修订的议案》
11.03 《关于修订的议案》
11.04 《关于修订的议案》
11.05 《关于修订的议案》
11.06 《关于修订的议案》
11.07 《关于修订的议案》
11.08 《关于制定的议案》
12.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
12.01 选举唐岳为公司非独立董事
12.02 选举曾凡云为公司非独立董事
12.03 选举阳文录为公司非独立董事
12.04 选举周飞跃为公司非独立董事
12.05 选举肖云红为公司非独立董事
12.06 选举刘桂林为公司非独立董事
12.07 选举邱永谋为公司非独立董事
12.08 选举汤佩徽为公司非独立董事
13.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
13.01 选举王善平为公司独立董事
13.02 选举危平为公司独立董事
13.03 选举张早平为公司独立董事
13.04 选举张南宁为公司独立董事
13.05 选举张少球为公司独立董事 |
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2025-04-29
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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楚天科技现发布 |
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2025-04-02
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关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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楚天科技现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-28
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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楚天科技现发布 |
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2025-03-01
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第五届董事会独立董事第五次专门会议决议 |
深交所公告，投资项目,担保(或解除),借款 |
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楚天科技现发布 |
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2025-02-22
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关于全资子公司变更名称、经营范围暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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楚天科技现发布 |
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2025-01-23
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第五届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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楚天科技现发布 |
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2025-01-21
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关于楚天转债2025年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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楚天科技现发布 |
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2025-01-18
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2024年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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楚天科技现发布 |
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2025-01-03
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关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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楚天科技现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-18; 一次变更日期: 2025-04-29; 一次变更公告日期: 2025-03-31; |
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2024-12-28
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关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 |
深交所公告，其它 |
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楚天科技现发布 |
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2024-11-29
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关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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楚天科技现发布 |
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2024-11-23
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第五届董事会独立董事第四次专门会议决议 |
深交所公告，其它 |
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楚天科技现发布 |
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2024-11-19
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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楚天科技现发布 |
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2024-10-26
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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楚天科技现发布 |
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2024-10-16
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关于公司控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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楚天科技现发布 |
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2024-10-11
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关于控股股东减持部分公司可转换公司债券的公告 |
深交所公告，其它 |
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楚天科技现发布 |
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2024-10-09
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关于2024年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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楚天科技现发布 |
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2024-10-01
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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楚天科技现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-09-25
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关于公司控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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楚天科技现发布 |
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2024-09-21
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关于控股股东减持部分公司可转换公司债券的公告 |
深交所公告，其它 |
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楚天科技现发布 |
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2024-09-20
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关于公司控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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楚天科技现发布 |
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2024-09-18
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关于重大事项进展暨高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告，高管变动,违规 |
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楚天科技现发布 |
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2024-09-14
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》 |
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2024-09-14
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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楚天科技现发布 |
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2024-09-14
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向下修正“楚天转债”转股价格的议案》
2.00 《关于吸收合并控股子公司的议案》
3.00 《关于公司新增经营范围及修改的议案》 |
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