公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-19
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2023年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000登记日 ,2024-04-25 |
登记日,分配方案 |
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2024-04-19
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2023年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000红利发放日 ,2024-04-26 |
红利发放日,分配方案 |
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2024-04-19
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2023年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000除权日 ,2024-04-26 |
除权除息日,分配方案 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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召开2023年度股东大会 ,2024-04-12 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于公司的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于公司的议案》
4.00 《关于公司的议案》
5.00 《关于公司的议案》
6.00 《关于公司的议案》
7.00 《关于预计2024年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
8.00 《关于公司2024年度续聘审计机构的议案》
9.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度报酬的议案》
10.00 《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
11.00 《关于公司第八届董事会非独立董事薪酬的议案》
12.00 《关于修订的议案》
13.00 《关于修订的议案》
14.00 《关于修订的议案》
15.00 《关于修订的议案》
16.00 《关于修订的议案》
17.00 《关于修订的议案》 |
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2024-03-23
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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博雅生物现发布 |
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2024-03-23
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召开2023年度股东大会 ,2024-04-12 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于公司的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于公司的议案》
4.00 《关于公司的议案》
5.00 《关于公司的议案》
6.00 《关于公司的议案》
7.00 《关于预计2024年度与关联方日常性关联交易额度的议案》
8.00 《关于公司2024年度续聘审计机构的议案》
9.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度报酬的议案》
10.00 《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》
11.00 《关于公司第八届董事会非独立董事薪酬的议案》
12.00 《关于修订的议案》
13.00 《关于修订的议案》
14.00 《关于修订的议案》
15.00 《关于修订的议案》
16.00 《关于修订的议案》
17.00 《关于修订的议案》 |
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2024-03-05
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第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博雅生物现发布 |
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2024-03-05
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-03-21 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举邱凯先生为非独立董事的议案
1.02 关于选举梁小明先生为非独立董事的议案
1.03 关于选举梁化成先生为非独立董事的议案
1.04 关于选举孙金妮女士为非独立董事的议案
1.05 关于选举申劲锋先生为非独立董事的议案
1.06 关于选举潘宇轩先生为非独立董事的议案
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举章卫东先生为独立董事的议案
2.02 关于选举赵利先生为独立董事的议案
2.03 关于选举黄华生先生为独立董事的议案
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举唐娜女士为非职工代表监事的议案
3.02 关于选举谭贵陵先生为非职工代表监事的议案 |
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2024-02-19
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关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告,高管变动 |
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博雅生物现发布 |
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2024-01-18
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第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博雅生物现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-03-23 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于调整公司智能工厂项目规模的议案》
2.00 《关于购买董监高责任保险的议案》
3.00 《关于修订的议案》
4.00 《关于制订的议案》 |
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2023-12-28
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第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博雅生物现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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博雅生物现发布 |
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2023-10-10
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-10-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
1.01 关于选举邱凯为公司非独立董事的议案
1.02 关于选举申劲锋为公司非独立董事的议案 |
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2023-10-10
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博雅生物现发布 |
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2023-10-10
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-10-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
1.01 关于选举邱凯为公司非独立董事的议案
1.02 关于选举申劲锋为公司非独立董事的议案 |
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2023-09-28
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博雅生物现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-26 |
拟披露季报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2023-10-25; 一次变更日期: 2023-10-26; 一次变更公告日期: 2023-10-10; |
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2023-08-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-09-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于转让广东复大医药有限公司75%股权暨关联交易的议案》 |
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2023-08-30
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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博雅生物现发布 |
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2023-08-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-09-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于转让广东复大医药有限公司75%股权暨关联交易的议案》 |
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2023-08-22
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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博雅生物现发布 |
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2023-07-11
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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博雅生物现发布 |
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2023-07-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-07-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于增加公司与珠海华润银行存款、现金理财业务额度暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订的议案》
4.00 《关于修订的议案》
5.00 《关于修订的议案》
6.00 《关于修订的议案》 |
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2023-07-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-07-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于增加公司与珠海华润银行存款、现金理财业务额度暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订的议案》
4.00 《关于修订的议案》
5.00 《关于修订的议案》
6.00 《关于修订的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-22 |
拟披露中报 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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博雅生物现发布 |
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2023-04-21
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2022年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000除权日 ,2023-04-28 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-04-21
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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博雅生物现发布 |
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2023-04-21
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2022年年度分红,10派2.000000000(含税),税后10派2.000000登记日 ,2023-04-27 |
登记日,分配方案 |
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